刘旭坤合同诈骗案

  发布时间:2013-7-22 13:41:04 点击数:
导读:刘旭坤合同诈骗案广东省东莞市中级人民法院刑事裁定书  (2012)东中法刑二终字第179号  原公诉机关东莞市第二市区人民检察院。  上诉人(原审被告人)刘旭坤,别名刘坤。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年4月28日被羁押…

刘旭坤合同诈骗案


广东省东莞市中级人民法院

刑事裁定书
 
 
(2012)东中法刑二终字第179号


  原公诉机关东莞市第二市区人民检察院。
  上诉人(原审被告人)刘旭坤,别名刘坤。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年4月28日被羁押并被刑事拘留,同年6月3日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。
  辩护人向开元、陈敏,均系广东昱桥律师事务所律师。
  东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人刘旭坤犯合同诈骗罪一案,于2012年8月20日作出(2012)东二法刑初字第325号刑事判决。原审被告人刘旭坤不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭进行审理,经审阅案卷和上诉材料,听取辩护人意见,认为本案事实清楚,决定以不开庭方式审理。现已审理终结。
  原审判决认定,2010年12月4日,被告人刘旭坤伙同周亮明(另案起诉)以东莞市新横实业有限公司的名义向被害人魏某广经营的东莞市中堂镇德鑫经营部(登记经营者为魏某广妻子袁某兰)订购209.23吨钢材,共计1002212元,双方约定先付30%货款,余款30天内结清。12月8日,刘旭坤等人将上述订购的钢材以每吨低于买入价近400元的价钱卖给东莞市厚街镇银苑花园项目工程部,并于12月10日收取银苑花园项目工程部全额货款899732元。12月11日,刘旭坤等人支付30万元货款给魏某广,余下钢材款开具一张金额702200元的期票(2011年1月13日到期)。随后,刘旭坤等人将收到的剩余货款用于日常开支和偿还以往债务。2011年1月9日,刘旭坤再次向被害人魏某广订购62.12吨钢材,共计301948元,后以总价277320元卖给厚街镇照明钢材加工场。当日,刘旭坤用私人账户收取照明钢材加工场货款277320元。1月11日,刘旭坤从账户中转账9万元至魏某广账户用于支付30%的贷款,剩余187320元被刘先后使用花完。2011年1月13日,被害人魏某广持上述远期支票到银行兑付时,被告知该支票版本已于2011年1月停止使用,且账户内余额不足,无法兑付。此后,魏某广多次联系刘旭坤及周亮明,催收余款,刘二人均以各种理由拖延。2011年4月28日,公安人员在深圳市罗湖区凤凰路胜家时尚宾馆202房将刘旭坤抓获。
  上述事实,有被害人的陈述、同案人的供述、证人证言、销售合同等书证、被告人刘旭坤的供述等证据证实。
  据此,原审判决认定被告人刘旭坤结伙以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采取高价买进,低价卖出的方式,骗取对方当事人的财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪,依法应予惩处。鉴于被告人刘旭坤归案后如实供述了主要的犯罪事实,认罪态度较好,依法可对其从轻处罚。视被告人刘旭坤的具体犯罪情节及悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定,判决如下:
  一、被告人刘旭坤犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金8万元。
  二、随案移送的索尼照相机1部、酷派数字移动电话1部、金立手机1部,予以没收,上缴国库。
  上诉人刘旭坤及其辩护人提出:1、本案属单位犯罪,刘只是公司员工,两次交易均是受周亮明指使,属从犯,刘旭坤本人也只花了第二笔货款中的部分款项,不应将本案的全部数额归罪于刘旭坤,本案只审判刘旭坤显失公平;2、刘旭坤无前科,认罪态度好。
  经审理查明,2010年12月4日,上诉人刘旭坤伙同周亮明(另案起诉)以东莞市新横实业有限公司的名义向被害人魏某广经营的东莞市中堂镇德鑫经营部(登记经营者为魏某广妻子袁某兰)订购209.23吨钢材,共计1002212元,双方约定先付30%货款,余款30天内结清。12月8日,刘旭坤等人将上述订购的钢材以每吨低于买入价近400元的价钱卖给东莞市厚街镇银苑花园项目工程部,并于12月10日收取银苑花园项目工程部全额货款899732元。12月11日,刘旭坤等人支付30万元货款给魏某广,余下钢材款开具一张金额702200元的期票(2011年1月13日到期)。随后,刘旭坤等人将收到的剩余货款用于日常开支和偿还以往债务。2011年1月9日,刘旭坤再次向被害人魏某广订购62.12吨钢材,共计301948元,后以总价277320元卖给厚街镇照明钢材加工场。当日,刘旭坤用私人账户收取照明钢材加工场货款277320元。1月11日,刘旭坤从账户中转账9万元至魏某广账户用于支付30%的贷款,剩余187320元被刘先后使用花完。2011年1月13日,被害人魏某广持上述远期支票到银行兑付时,被告知该支票版本已于2011年1月停止使用,且账户内余额不足,无法兑付。此后,魏某广多次联系刘旭坤及周亮明,催收余款,刘二人均以各种理由拖延。2011年4月28日,公安人员在深圳市罗湖区凤凰路胜家时尚宾馆202房将刘旭坤抓获。
  上述事实,有经一审质证、认证的下列证据予以证实:
  被害人魏某广的陈述,同案人周亮明的供述,证人伦某容、卢某祺、樊某仪、周某然、魏某豪、娄某虎、邓某徕、杨某雄、沈某群等人的证言,辨认笔录,销售合同,银行账户资料及交易对账单,销售记录单,银苑花园项目工程部出具的情况说明、进钢材情况及送货单,企业机读档案登记资料,认购书,农村信用合作社支票,土地登记资料查询结果表,新横公司农村商业银行对账单,刘旭坤个人账户对账单、取款凭条、电汇凭证,银行账户及交易记录查询,称量单,扣押物品清单,调查函,到案经过,上诉人刘旭坤的供述等。
  关于上诉人刘旭坤及辩护人所提第1点意见。经查,从本案的证据显示,东莞市新横实业有限公司实际上是一家只由刘旭坤、周亮明两人共同经营的空壳公司,公司并无开展正常的实业,也无支持相关业务的相应资产、场地和人员,只有一间所谓的办公室和一名所谓的文员。刘旭坤与同案人周亮明共同以新横公司的名义实施合同诈骗,非法所得也实际上供其两人所用,其两人均应认定为个人犯罪,并均应对全案的犯罪数额负责。在共同犯罪中,刘旭坤积极参与,与同案人周亮明的作用相当,并无明显的主从之分,不属于从犯。综上,故刘旭坤及辩护人的上述辩解、辩护意见不成立,本院不予采纳。
  关于上诉人刘旭坤及辩护人所提第2点意见。经查属实,但原审法院已予认定并在量刑时予以考虑。
  本院认为,上诉人刘旭坤无视国家法律,结伙以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采取高价买进,低价卖出的方式,骗取对方当事人的财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪,依法应予惩处。鉴于刘旭坤归案后如实供述了主要的犯罪事实,认罪态度较好,依法可以从轻处罚。
  原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项的规定,裁定如下:
  驳回上诉,维持原判。
  本裁定为终审裁定。

  
 审  判  长  钟志华
 审  判  员  蒋小美
 代 理 审 判 员  李瑞峰
           二O一二年十二月四日
 书  记  员  陈汝朋


 

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