周亮明合同诈骗案

  发布时间:2013-7-22 13:44:38 点击数:
导读:周亮明合同诈骗案广东省东莞市中级人民法院刑事裁定书  (2012)东中法刑二终字第122号  原公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。  上诉人(原审被告人)周亮明。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年8月16日被羁押并被…

周亮明合同诈骗案


广东省东莞市中级人民法院

刑事裁定书
 
 
(2012)东中法刑二终字第122号


  原公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。
  上诉人(原审被告人)周亮明。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年8月16日被羁押并被刑事拘留,同年8月18日被公安机关取保候审,2012年1月16日被东莞市第二市区检察院取保候审,同年4月20日被东莞市第二人民法院取保候审,同年10月20日被东莞市第二人民法院监视居住。
  辩护人万钧,广东蓝天柱律师事务所律师。
  东莞市第二人民法院审理东莞市第二市区人民检察院指控原审被告人周亮明犯合同诈骗罪一案,于2012年9月17日作出(2012)东二法刑初字第483号刑事判决。原审被告人周亮明不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经阅卷,并听取辩护人的意见,认为本案事实清楚,决定以不开庭的方式审理。本案经广东省高级人民法院批准,延长审限一个月。现已审理终结。
  原审判决认定,2010年12月4日,被告人周亮明伙同刘旭坤(另案处理)以东莞市新横实业有限公司的名义向被害人魏某广经营的东莞市中堂镇德鑫经营部订购209.23吨钢材,共计1002212元,双方约定先付30%货款,余款30天内结清。12月8日,周亮明等人将上述订购的钢材以每吨低于买入价约400元的价钱卖给东莞市厚街镇银苑花园项目工程部,并于12月10日收取银苑花园项目工程部该批钢材款899732元。12月11日,刘旭坤等人支付30万元货款给魏某广,余下钢材款开具一张金额702200元的期票(2011年1月13日到期)。随后,周亮明等人将收到的剩余货款用于日常开支和偿还以往债务。2011年1月13日,被害人魏某广持上述远期支票到银行兑付时,被告知该支票版本已于2011年1月停止使用,且账户内余额不足,无法兑付。此后,魏某广多次联系被告人刘旭坤及周亮明催收余款,周二人均以各种理由拖延。
  上述事实,有送货单、进账单,到案经过,证人伦某容、卢某祺等的证言,同案人刘旭坤的供述及辨认笔录,被告人周亮明的供述等证据证实。
  原审法院认为,被告人周亮明结伙以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采取高价买进,低价卖出的方式,骗取对方当事人的财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项、第五十三条的规定,判决如下:
  被告人周亮明犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金7万元。
  上诉人周亮明及其辩护人提出:一审认定事实不清,周亮明没有非法占有的目的,其行为不构成合同诈骗罪。
  经审理查明,2010年12月4日,上诉人周亮明伙同刘旭坤(另案处理)以东莞市新横实业有限公司(以下称新横公司)的名义向被害人魏某广经营(登记经营者为魏某广妻子袁某兰)的东莞市中堂镇德鑫经营部(以下称德鑫店)订购209.23吨钢材,共计1002212元,双方约定先付30%货款,余款30天内结清。12月8日,周亮明等人将上述订购的钢材以每吨低于买入价约400元的价钱卖给东莞市厚街镇银苑花园项目工程部,并于12月10日收取银苑花园项目工程部钢材款1524909元,其中包括12月8日的钢材款899732元。12月11日,刘旭坤等人支付30万元货款给被害人魏某广,余下钢材款开具一张金额702200元的期票(2011年1月13日到期)。随后,周亮明等人将收到的剩余货款用于日常开支和偿还以往债务。2011年1月13日,被害人魏某广持上述远期支票到银行兑付时,被告知该支票版本已于2011年1月停止使用,且账户内余额不足,无法兑付。此后,魏某广多次联系刘旭坤及周亮明催收余款,二人均以各种理由拖延。2011年8月16日,公安机关在中山市中山二路万业酒店将周亮明抓获。
  上述事实,有经一审法庭质证、认证的下列证据证实:
  1.到案经过,证实公安机关于2011年8月16日12时许,在广东省中山市中山二路万业酒店208室将周亮明抓获的情况。
  2.调查函,证实周亮明的身份情况及无前科。
  3.企业机读档案登记资料、验资报告、变更登记、新横公司营业执照,证实新横公司的法定代表人为周亮明,注册资金100万元。
  4.企业法人营业执照、钢材购销合同、送货单、确认单及支票复印件,证实深圳铖赋投资发展有限公司的身份情况及与新横公司进行钢材买卖的情况。
  5.销售合同、钢材产品调出验收单、称量单、进账单、农村信用合作社支票,证实德鑫店与新横公司于2010年12月4日签订合同,后者向前者购买200吨钢材,单价4740元,约定卸货时给付30%货款,余款写一个月期票,送检合格后五日内付款。后于2010年12月8日双方实际交易209.23吨钢材,单价4790元,共计货款1002212元,新横公司于同年12月11日转账30万元至德鑫店,并于2011年1月13日出具面额702200元的支票(票号15973595,出票账号2400某某某某0010某某某某47)给德鑫店。德鑫店于2011年1月10日调出62.12吨钢材,单价4780元至4930元,总价301948元,收货方为新横公司。
  6.银苑花园工程进钢材情况、进钢材数量、送货单、收款收据、现金支出证明单、进账单及情况说明,证实2010年11月17日新横公司与银苑花园项目工程部达成提供330吨钢材,单价4300元的协议;2010年12月8日新横公司派送209.24吨(送货单上为209.23吨)钢材至银苑花园,同月10日银苑花园工程部按每吨4300元以转账支票形式支付钢材款1524909元(包括12月8日钢材价值899732元)给新横公司。
  7.银行开户资料及对账单,证实新横公司在东莞农村商业银行有账号为2400某某某某0010某某某某47的银行账户,该账户自2008年3月9日至2011年4月6日的账户资金及交易情况,共计约16笔资金出入,其中于2010年12月10日转账存入1524909元(银苑工地),此前账户余额49950.7元,同日现金支出15万元、转账75万元,次日现金支出10万元、转账30万元,同月13日现金支出5万元、转账216800元,此后至2011年3月21日只有一笔现金支出6千元及利息、税务计算,无其他资金出入,账户余额1730.30元。
  8.进账单,证实新横公司从其账号为2400某某某某0010某某某某47的东莞农村商业银行账户于2010年12月10日、11日、13日分别将75万元、30万元及216800元分别转入深圳市坪山新区裕润建材店、德鑫店、广州海珠正朋五金店的情况。
  9.银行账户交易明细及转账回单,证实新横公司于2010年12月11日转账30万元至德鑫店,刘旭坤于2011年1月11日转账9万元至魏某广的个人银行账户。
  10.公告、重要空白凭证领用单及资料查询,证实东莞农村商业银行于2010年7月20日发布公告,将于2010年8月启用农村商业银行版新版支票,旧版支票可使用至2010年12月31日;周亮明于2008年3月17日领取号码为15973576至15973600的空白支票,于2011年1月24日领取号码为726066至726075的空白支票,上述支票对应的银行账户账号为2400某某某某0010某某某某47。
  11.送货单、进账单,证实邓某徕与新横公司钢材买卖的情况。
  12.称量单、取款回单及东莞农村商业银行储蓄对账单,证实刘旭坤于2011年1月11日将61.98吨钢材卖给照明店,该店股东伦某容当日将277320元货款汇入刘旭坤的东莞农村商业银行个人账户的情况。
  13.东莞农村商业银行储蓄对账单、取款凭条、电汇凭证,证实刘旭坤在农村商业银行账号为280某某某某01某某某某08的个人账户于2011年1月11日由伦某容汇入277320元,当日转账9万元给魏某广,至同月23日余款取款或消费殆尽。
  14.周亮明银行账户查询及交易凭条,证实周亮明在东莞市农村商业银行、工商银行、农业银行等银行设立的银行账户的开户及交易情况,以及2011年1月12日刘旭坤将15000元汇入周亮明卡号为5183某某某某69某某某某052中国银行账户情况。
  15.《认购书》,证实与从周亮明处扣押的《认购书》及刘旭坤在魏某广催要货款时转真给魏的《认购书》的情况,主要内容为上海市绍盛房地产发展有限公司于2011年3月28日同意认购新横公司在东莞市大岭山镇“高田山庄”等1012亩别墅商住用地。
  16.上海绍盛房地产发展有限公司营业执照及印章,证实绍盛公司的注册登记情况及该公司印章与从周亮明处缴获《认购书》上的签章不同。
  17.东莞市土地登记资料查询结果表,证实新横公司、上海市绍盛房地产发展有限公司、东莞市大岭山高田山庄未有土地登记资料。
  18.说明材料,证实无法联系到周亮明供述的广东叶剑英基金会副会长周阳、做煤炭生意的印尼人及介绍“上海市绍盛房地产发展有限公司”购买高田山庄的陈姓中介三人的情况,以及厚街镇银苑花园工程部人员拒绝做询问笔录,只提供情况说明。
  19.证人伦某容(原照明店股东之一)证实:2011年1月10日,刘旭坤以约4700元每吨的价格卖给照明店61吨多钢材,共计277320元,单价比市场价低约100元。当日他将全部购货款汇入刘旭坤账号为2800某某某某56701的银行账户。他不知道新横公司,也不认识周亮明。
  20.证人卢某祺(原照明店合伙人)证实:刘旭坤共卖过两批钢材给照明店,第一批于2010年11月18日、19日送货,共110.29吨,购买单价4170元,共计459800元,在19日就付款给了刘。2011年1月9日,刘旭坤打电话称有8厘、25厘的钢材出售,价格分别为每吨4400元、4500元,他同意向刘买。次日,刘旭坤将61.98吨钢材送过去,当天下午就由股东伦某容将全部货款277320元汇到刘的账户。刘旭坤上述卖给日照店的钢材价格每吨比市场价低100元左右。刘旭坤给他的名片上印着很多公司(提供的复印件上有新横公司),其中刘是那些公司的总经理。还证实他不认识周亮明,也不知道刘所卖钢材来源。
  21.证人樊某仪证实:她于2010年9月进入东莞市吉晟实业投资有限公司担任文员,刘旭坤自称该公司老板,同年11月公司增加了新横公司的名称,她不清楚公司是否有其他老板或股东。平时她根据刘旭坤或周亮明的要求从公司邮箱打印收到的文件或发送文件,她没有见到有人到公司签订合同或者协议,也没有人打公司电话联系业务,有时刘、周二人会起草或者口述一些土地转让方面的协议或者《认购书》叫她打印。她记得新横公司做过厚街明苑花园工地的钢材业务,因为一名姓名魏的先生去过几次找刘旭坤还钱。上海市绍盛房地产发展有限公司的《认购书》是周亮明叫她从公司邮箱内打印出来的,打印出来就给了刘旭坤,但该《认购书》上的公司从未打过新横公司的办公电话。新横公司没有资金出入,也没有酒店和物业,只有办公室有两台电脑、一台打印机和一台复印机,平时只有她和刘旭坤上班。她的工资有时是刘旭坤发给她,有时是周亮明发,都是给现金。2011年4月,公司因为没有交房租,房东将大门锁了,她就没有继续上班了,新横公司还欠她两个月工资。
  樊某仪指认出上述《认购书》,并辨认出刘旭坤、周亮明。
  22.证人周某然证实:他平时和刘旭坤谈话时,刘旭坤曾说过以高价买进钢材,再低价卖出,先弄一笔资金回来做其他生意,先拖着供应商的钱,等挣了钱才还钢材款。他曾和刘旭坤、周亮明去石龙镇富林酒店谈业务,一名姓魏的老板卖钢材给刘、周二人,并签了合同。后来上述姓魏的老板告诉他刘旭坤等人之后又买了一批30万元钢材,共被拖欠了100多万元货款。他打电话问刘旭坤,刘称后来的30万元其用了几万做手术、还了几万元的个人债务,剩下的都给了周亮明,但他不清楚周亮明是否参与购买后来的30万元钢材。还证实刘旭坤多次让他出钱用于平时小额花销,他感觉是刘在骗他钱。
  23.证人曾某证实:于2010年6月12日与刘旭坤签订租赁合同,他将位于东莞市南城区第一国际D座512房租给刘,租期2年。刘旭坤租了房之后就挂上了吉晟和新横两个公司的牌照。2011年2月,刘旭坤开始拖欠房租,称公司资金周转不过来,同年3月给了他2月份的房租,之后就拖着不给,4月份他就将房门锁了。
  24.证人魏某豪证实:他于2011年1月11日将德鑫店的62.12吨钢材送往厚街镇白濠管理区,该批钢材是刘旭坤购买的,但不清楚具体以什么名义买。此前刘旭坤还从德鑫店购买了200多吨钢材送完厚街银苑花园工地。上述钢材刘旭坤都只支付了约定送货后要支付的三成货款,剩余货款均没有支付。他不认识叫周亮明的男子。
  25.证人娄某虎(上海绍盛房地产发展有限公司法人代表)证实:其公司从未购买东莞市大岭山镇高田山庄项目的1012亩土地,也从未听说过有东莞市新横实业有限公司,更不可能与该公司有业务往来。公安机关出示的与新横公司签订的《认购书》并非其公司签订的,该《认购书》连其公司名称都不同,多了一个“市”字。
  26.证人杨某雄证实:他是深圳市铖赋投资发展有限公司的副总,负责管理公司的钢材业务。他在2010年9月认识周亮明、刘旭坤,周亮明是新横公司的老板,刘旭坤是该公司副总,新横公司地址在东莞市南城区第一国际D座512。2010年9月20日周亮明以新横公司名义向铖赋公司定购了1334.28吨钢材,总货款6293731.17元,合同约定送货后即先收取30%的货款。同年9月26日至11月19日,他们将周亮明订购的钢材送到佛山市禅城区兆阳御花园东地,刘旭坤接收的。后周亮明支付了前期货款1900550元,给了他4张总面额为4005000元的期票支票(其中2张出票日期为2010年11月20日,另2张分别为2010年12月10日、2011年1月5日)以支付余款,但该4张支票由于相应账户没有钱,到期均不能兑付。同年12月10日周亮明在他催促下支付了75万元货款,转账至裕润建材店以代付他欠该店的货款。2011年3月底,他就联系不到周亮明了,他继续向刘旭坤催要货款,刘称等周亮明卖了一块地皮收到钱后再支付,但剩余货款3695882.4元一直未支付。他认为新横公司是诈骗公司,不是正当做生意的。经辨认,杨某雄辨认出周亮明、刘旭坤。
  27.证人沈某群(深圳市坪山新区裕润建材店员工)证实:杨某雄向裕润建材店购买钢材,一直拖欠货款。2010年12月10日,杨某雄将75万元货款转账至裕润建材店的银行账户。
  28.证人邓某徕证实:刘旭坤以新横公司名义提出向他购买300吨钢材,并提出货到先付30%货款,剩余货款一个月后支付,他没有同意。后来刘旭坤说先送一车(46.14吨),马上付现金给他,他同意了,是新横公司老板周亮明和他签的合同。2010年12月2日他在刘旭坤带路下送了一车钢材到厚街银苑花园工地,但刘旭坤并没支付现金,而是借口推脱。之后他多次催促刘旭坤、周亮明给钱,刘旭坤先后给过他两张支票都不能兑现,直到同年12月10日才通过银行转账支付了21万余元货款。经辨认,邓某徕辨认出周亮明、刘旭坤。
  29.被害人魏某广证实:东莞市德鑫建材经营部(以下简称德鑫店)登记的经营者是他妻子袁某兰,实际经营者是他。(1)第一次交易:他经朋友林相超介绍认识刘坤(真名刘旭坤),2010年12月4日去到东莞市南城区第一国际D座0512号新横公司办公室与刘旭坤见面,刘称接手银苑花园采购,需购买200吨钢材,他与刘谈好购买刚才的数量和规格,当场填写了销售合同。当天中午12时许,他和刘旭坤及新横公司老板周亮明在石龙镇富林酒店吃饭,周在合同上签名并加盖公章,约定交货就付三成货款。同月8日他将价值1002212元的209.23吨钢材送至厚街镇银苑花园,刘旭坤签收。同月10日,刘旭坤给了他一张30万元(2010年12月10日出票)和一张702200元的支票(2011年1月13日出票)。当日他去兑换30万元的支票时,刘旭坤在银行碰见他就帮忙兑换,刘后称支票印章模糊不能兑现,就将该支票收回,并称次日汇30万元给他。次日,刘旭坤汇了30万元给他。另一张支票到期时,他到银行兑换,银行称2010年1月31日已不使用该规格支票,且账户内的钱也不够兑换,他就打电话问刘旭坤。直到2011年3月28日,他打电话给刘旭坤、周亮明催要货款,刘、周二人都拖着不给。(2)第二次交易:2011年1月9日,刘旭坤以新横公司名义向他购买六七十吨钢材,称等周亮明从香港回来再补签合同.同月11日,他叫儿子魏某豪将价值301948元的62.12吨钢材送到刘旭坤指定的厚街镇白濠管理区,刘接货后以钢材需再加工才送去工地为由要求将货拉到照明建材店(以下简称照明店),当日给付他三成货款共计9万元,并称余款要等周亮明回去后再支付。他打电话问周亮明该笔货款时,周称要回去后再处理,且说刘旭坤只将货款中的几万元交回公司,承诺以后会将余款及利息给他。后来剩余货款也是拖着没给。(3)2011年3月7日他到上述照明建材店找该店老板伦树荣(伦某容)了解情况,伦称上述62.12吨钢材是刘旭坤在同年1月11日就以277320元卖给伦了,当日钱货两清,他就觉得刘旭坤第二次向他要货时已经联系好买家了。(4)他自2011年1月至5月,多次催促刘旭坤、周亮明偿还拖欠的914148元货款,刘称要等周回去处理,周则称在外办业务,不会拖欠他货款。同年4月6日,他打电话向刘旭坤催要货款时,刘称新横公司已确认出售大岭山高田山庄1000多亩土地,还传真了一份《认购书》给他看。同月8日周亮明也在电话中说其已经卖了大岭山一块地,等处理完公安机关那边的事再还钱给他。经辨认,魏某广辨认出刘旭坤、周亮明。
  30.证人刘旭坤证实:他是新横公司的总经理,周亮明是公司法人。2010年9月左右,周亮明叫他找买家买钢材,先支付三成货款,然后卖掉钢材时收取全额货款,从中套取现金使用。他于同年11月先和银苑花园谈好以4300元每吨价格卖钢材给对方,然后又和德鑫店老板魏某广谈好以新横公司名义向魏以4790元每吨的价格购买209吨钢材,接着他将情况告知周亮明,周同意之后一起与魏某广签了合同。后魏某广将200多吨钢材送到银苑花园,他接的货,银苑花园验收后将连同之前的一笔钢材款共约150万元转账到新横公司账户,由周亮明处理,其中先给了魏某广30万元,周亮明另外给了一张70万元的支票给魏。2011年1月他先联系照明店老板卢某祺,以4400元至4500元每吨价格卖钢材给对方,然后打电话给魏某广以4800元至4900元每吨的价格购买60吨钢材,并打电话征得周亮明同意。之后交易时,他叫魏某广将约60吨钢材直接送到照明店,当天照明店就将约27万元货款转到他的个人账户,他又转了9万元给魏某广,剩余货款供述转账5万元(后供称2万元或3万元是转账,另外2万元或3万元是存到周亮明的中国银行信用卡)给周亮明,还给了周8万元现金,剩余5万元自己使用,并供述以上钢材买卖情况,他都和周亮明商量过,并且以新横公司名义交易,后因新横公司资金没有回笼,且资金正用于办理大岭山高田山庄的土地证,剩余90多万元货款就没有支付给魏某广。后来魏某广因70万元的支票不能兑现,并一直催要货款,他和周亮明还曾向魏解释过,周并叫他传真了一份“高田山庄”的《认购书》给魏,承诺将地卖了后支付余款。刘旭坤辨认出周亮明及传真给魏某广的“《认购书》”。
  31.上诉人周亮明证实:他是新横公司的法人代表,新横公司的业务是刘旭坤联系的,具体买卖情况都有向他汇报。在刘旭坤与魏某广谈好买卖钢材后,他和刘旭坤一起与魏某广签了合同。从魏某广处买了钢材后,钢材价格上涨,为了留住银苑花园这个客户,就将钢材亏本卖给银苑花园了,收取了1002200元钢材款。之后,他支付给魏某广购买价三分之一的钢材款,余款开了一张支票,剩下已收取的货款用于公司业务,公司账户内的钱就不足以用于支票兑换,他想以后赚到钱再还给魏某广,且之后他还传真了一份《认购书》给魏。第二次向魏某广买钢材的情况他不是很清楚,刘旭坤也没有向他汇报,是魏某广告诉他刘旭坤又向其要了20多万元的钢材后他才知道。期间,他在北京出差,没钱用,就让刘旭坤汇了1至2万元,但刘没有说那些钱是将魏某广的钢材卖掉所得。高田山庄是叶剑英基金会委托新横公司联系其他公司开发,成功的话他能获利1至2千万元,并且还有其他生意可以赚钱,赚到钱后会偿还魏某广剩余货款。辩称其行为不是合同诈骗,是经济纠纷。周亮明指认出他提供给魏某广的《认购书》及支票。
  关于上诉人周亮明及其辩护人所提意见,经查,行为人的犯罪主观故意由其客观行为所体现。本案中,上诉人周亮明与刘旭坤以新横公司名义与德鑫店签订209.23吨的钢材购销合同,约定先付30%货款,余款30天内结清。周亮明要求德鑫店送货至厚街银苑花园工程部,转手即以每吨低于进货价约400元的价格将该批钢材出售给厚街银苑花园工程部。在全额收取钢材款899732元后仅支付了德鑫店30万元,其余款项移作他用,并开具无法兑现的空白支票给被害人。被害人到期后无法获得兑付,遂向周亮明催要货款。周亮明又以各种理由推搪、拖延,并出示虚假的《认购书》欺骗被害人。综上可见,这种低价转卖套取现金货款的行为导致新横公司客观上根本没有继续履行合同的能力,周亮明在收到货款后也没有如期支付被害人货款,而是以空头支票、虚假的《认购书》来欺骗被害人。上诉人周亮明主观上明显具有非法占有的目的,同案人刘旭坤也证实了周亮明的主观欺诈故意,周亮明的行为符合合同诈骗罪的构成要件。故对此意见,本院不予采纳。
  本院认为,上诉人周亮明以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,采取高价买进,低价卖出的方式,骗取对方当事人的财物,数额特别巨大,其行为已构成合同诈骗罪。上诉人周亮明及其辩护人所提意见经查不能成立,本院不予采纳。原审判决认定事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项的规定,裁定如下:
  驳回上诉,维持原判。
  本裁定为终审裁定。

  
 审 判 长  王顺颜
 审 判 员  黄运祎
 代理审判员  黄泽思
 二○一二年十二月十二日
 书 记 员  莫瑞芬


 

上一篇:刘旭坤合同诈骗案 下一篇:黄某某合同诈骗案