黄某某合同诈骗案

  发布时间:2013-7-22 13:50:26 点击数:
导读:黄某某合同诈骗案湖南省麻阳苗族自治县人民法院刑事判决书      (2012)麻刑初字第18号  公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。  被告人黄某某,绰号“光头”。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2011年11月22日被麻…

黄某某合同诈骗案


湖南省麻阳苗族自治县人民法院
刑事判决书
      
(2012)麻刑初字第18号


  公诉机关湖南省麻阳苗族自治县人民检察院。
  被告人黄某某,绰号“光头”。因涉嫌犯合同诈骗罪,于2011年11月22日被麻阳苗族自治县公安局刑事拘留,同年12月28日被执行逮捕。现押于麻阳苗族自治县看守所。
  湖南省麻阳苗族自治县人民检察院以麻检刑诉[2012]15号起诉书指控被告人黄某某犯合同诈骗罪,于2012年3月26日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,于2012年4月11日公开开庭进行了审理。湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指派检察员郑某某出庭支持公诉,被告人黄某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
  经审理查明:被告人黄某某先后伙同黄甲、黄乙、黄丙、黄丁、龙某某、杨某某(均已判刑)等人假冒他人名义与被害人签订铜矿石购销合同,在履行合同过程中,用低品位铜矿石假冒高品位铜矿石骗取对方货款,其中被告人黄某某参与合同诈骗五次,诈骗金额148.835万元。具体犯罪事实如下:
  1、2003年3月份一天,被告人黄某某与黄甲、黄丙等人合谋利用低品位的铜矿石骗取外地铜矿石经销商的货款。黄甲随后通过某某市火车站退休职工徐某某联系了某某某矿业公司的宋某某,宋委托其同学曹某某先到某某市与黄甲见面洽谈,曹并与黄甲、黄某某等人到某某某铜矿矿洞实地考察抽样。宋某某在得知曹某某抽样化验结果后,于当月17日赶到吉首市与黄甲、黄丙、黄某某等人在某某酒店签订了铜矿石购销协议。当月22日,黄甲、黄丙与黄某某等人将某某铜矿及公路边品位极低的废弃铜矿石270余吨运到某某市火车南站货场交付给宋某某。双方共同取样之后,黄甲与被告人黄某某串通曹某某趁宋某某不备之际,将事先准备好的高品位铜矿石与抽取的样品进行调换,致使送检的铜矿石样品含铜量达28%,达到销售协议的要求,从而骗得被害人宋某某货款30.3万元人民币。当月28日下午,宋某某觉得该批铜矿石可疑,便独自到火车站货场抽样检测,含铜量仅为0.68%,方知上当受骗,随后到某某市公安局报案。案发后,经检验,该批铜矿石含铜量仅为0.84%。经查实,铜矿石含量在0.4%以上具有经济价值,根据当时市场行情,扣除该批铜矿石具备相应价值后,被告人黄某某等人实际骗取被害人宋某某货款28.8万元。被告人黄某某分得赃款1.9万元。
  2、2006年5月份一天,被告人黄某某与黄甲、黄丙等人合谋,将某某省某某矿业有限公司的邓某某、费某某骗来某某县商谈铜矿石购销事宜。同年5月26日,邓某某与费某某等人驾车赶至某某县,在某某宾馆与黄甲、黄丙等人达成了铜矿石购销口头协议。谈好后,被告人黄某某一伙将堆放在某某铜矿边含铜量品位极低的废矿石50余吨运抵某某县某某如意酒店坪里,趁天黑时由黄甲、黄某某等人将携带的几十余斤高品位铜矿石散放在废铜矿石堆上,等待双方取样。在抽样过程中,被告人黄某某和黄甲等人专捡事先摆放好的高品位铜矿石作为样本,致使化验结果含铜量分别达22.85%、13.84%,从而骗取被害人邓某某货款共计25.5万元。同年5月29日,黄戊将该批铜矿石运至某某省大冶市后,经抽样检测含铜量仅为0.06%,发现受骗,遂向公安机关报案。被告人黄某某分得赃款5000元人民币。
  案发后,麻阳苗族自治县公安局分别委托湘西土家族苗族自治州矿产商品质量监督检验所、湖北省地矿局鄂东南实验室进行抽样检测,该批废铜矿石含铜量分别为0.35%和0.07%。
  3、2006年7月初,被告人黄某某与黄乙、黄丁等人通过杨某某联系了某某省矿石经销商杨甲。7月4日,被告人黄某某化名“黄强”,黄乙化名“黄天喜”在某某市某某宾馆,假装与杨甲商谈铜矿石销售事宜,并签订了《购销硫化铜矿石协议书》,被告人黄某某以“黄强”之名在协议书上签字,并收取了杨甲预付款4万元人民币。当月7日,被告人黄某某与黄乙、黄丁等人从某某镇某某村等地收购了195余吨品位极低的铜矿石运至某某市某某某货场,并将事先准备的少量高品位的铜矿石混杂在矿石堆中。在双方取样检测时,被告人黄某某等人专取预先放置的高品位铜矿石作样品,该样品经检测含铜量达11.37%,杨甲信以为真,随即将全部货款共计21.47万元人民币付给被告人黄某某和黄乙。杨甲将该批铜矿石运至某某省某某后,经抽样检测含铜量仅为0.24%,发现受骗后遂向公安机关报案。经江西省赣县公安局抽样由江西省有色金属产品质量监督检验站检测,该批铜矿石含铜量为0.62%。经查实,铜矿石含量在0.4%以上具有经济价值,根据当时市场行情,扣除该批铜矿石具备相应价值后,被告人黄某某等人实际骗取被害人杨甲货款16.875万元人民币。被告人黄某某分得赃款1.78万元。
  4、2008年4月,被告人黄某某与黄乙、黄丁等人商议采取同样的方式骗取对方财物。被告人黄某某化名“黄强”、黄乙化名“黄天喜”,通过某某人李某、周某(具体身份均未查清),告知某某省某某镇做铜矿生意的高某某,高某某随即委派李某与周某一起来某某某县查看该批铜矿石。被告人黄某某与黄乙、黄丁等人将李、周二人带至某某县某某镇某某村畜牧场一品位极低的铜矿石堆边。在双方取样时,被告人黄某某等人专门挑拣预先摆放在此处的少量高品位矿石与周、李二人所取的样品混在一起,送经怀化市407地质队化验,样矿含铜量为16.8%,从而骗取高某某的信任,与其达成口头购销协议,共骗取对方当事人货款42.56万元。高某某等人将该批铜矿石运抵云南省个旧市,经抽样检测含铜量分别为0.86%、1.34%,发现被骗,高遂向公安机关报案。被告人黄某某分得赃款4.75万元。
  经麻阳苗族自治县公安局委托云南省个旧市三0八矿产测试有限公司对样品进行检测,该批铜矿石含铜量为0.23%。
  案发后,被告人黄某某退回赃款4万元人民币。
  5、2008年6月中旬,被告人黄某某与黄乙、龙某某、黄丁等人商议采用同样的方式骗取外地商人货款。随即,被告人黄某某与黄乙、龙某某、黄丁等人共同出资从某某县某某镇某某矿业公司购买了品位极低的铜矿石,并运至某某县某某椪柑公司的空坪内,将事先准备的近200斤高品位铜矿石摆放在该批矿石上面。同年7月初,黄乙化名“黄天喜”与郴州人武某某取得联系,随后黄乙安排龙某某以“黄天喜”的名义与武某某等洽谈销售事宜。在取样过程中,被告人黄某某等人采取专捡取高品位铜矿石,并对样品进行掉包等手段,使该样品含铜量分别达21.69%、21.15%,从而骗取武某某信任与其签订书面合同,共骗取被害人武某某货款35.1万元。被告人黄某某、龙某某等人押车到某某县境内,假借上厕所时逃跑,被害人武某某察觉被骗,遂向公安机关报案。被告人黄某某分得赃款1.7万元。
  经泸溪县公安局委托湖南省地堪局湘西地质矿产实验所对上述样品进行检测,含铜量为0.03%。
  上述事实,被告人黄某某在开庭审理过程中无异议,且有经庭审质证查证属实的被害人宋某某、高某某、杨甲、武某某、邓某某的陈述,证人黄甲、黄丙、黄己、杨乙、曹某某、徐某某、颜某某、黄乙、龙来甲、刘某某、黄丁、黄庚、李某、高甲、杨某某、黄甲甲、黄乙乙、滕某某、郑甲、刘甲、涂某某、熊某某、陈某某、郑乙、龙某某、卢某、郑丙、黄丙丙、黄戊、华某某、杨丙、林某某的证言,书证协议书、收条、货运单及铜矿石统计表、收货证明单、扣押物品清单、领条、铜矿石含铜量检测数据单、提取笔录、铜矿石过磅单、运输合同、购销合同书、取款凭证、被告人黄某某的户籍证明资料、本案线索来源及抓获经过,铜矿石含铜量鉴定结论,本案现场笔录和照片等证据证明,足以认定。
  本院认为:被告人黄某某以非法占有为目的,伙同他人采取假冒他人名义与被害人签订铜矿石购销合同,在履行合同过程中,用低品位铜矿石冒充高品位铜矿石骗取对方当事人货款共计148.835万元人民币,数额特别巨大,其行为已触犯国家刑律,构成合同诈骗罪。公诉机关指控黄某某犯合同诈骗罪的事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立。在共同犯罪中,被告人黄某某伙同他人积极收集、运输用于实施诈骗犯罪的低品位铜矿石,并冒用他人名义积极与被害人签订虚假合同,在本案中起主要作用,系主犯,依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄某某在庭审中提出在本案中系从犯的意见与审理查明的事实不符,本院不予采纳。鉴于被告人黄某某归案后能如实供述自己的罪行,并已退回部分赃款,有一定悔罪表现,科刑时对其予以从轻处罚。
  综上所述,本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(一)项,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第六十七条第三款,第五十二条,第五十三条,判决如下:
  被告人黄某某犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2011年11月22日起至2021年11月21日止;罚金于本判决生效之日起十日内缴纳)。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  
      审 判 长 滕 建 学     
              审 判 员 舒 开 军    
              人民陪审员 龙 启 武    
      二0一二年四月二十五日
      代理书记员 赵   芬


 

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