王某合同诈骗、诈骗、虚报注册资本、伪造国家机关证件、印章案

  发布时间:2014-5-21 13:51:03 点击数:
导读:王勇合同诈骗、诈骗、虚报注册资本、伪造国家机关证件、印章案山东省高级人民法院刑事裁定书      (2013)鲁刑二终字第21号  原公诉机关山东省淄博市人民检察院。  上诉人(原审被告人)王勇。2005年5月15日…

王勇合同诈骗、诈骗、虚报注册资本、伪造国家机关证件、印章案


山东省高级人民法院
刑事裁定书
      
(2013)鲁刑二终字第21号


  原公诉机关山东省淄博市人民检察院。
  上诉人(原审被告人)王勇。2005年5月15日,因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元,2006年2月15日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2011年11月16日被刑事拘留,同年12月23日被逮捕。现羁押于淄博市看守所。

  辩护人李国辉、邢发齐,河北来仪律师事务所律师。
  淄博市中级人民法院审理淄博市人民检察院指控原审被告人王勇犯合同诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪、伪造国家机关证件、印章罪一案,于二○一二年十二月六日作出(2012)淄刑二初字第22号刑事判决,原审被告人王勇不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷、讯问原审被告人王勇,听取辩护人的辩护意见。认为事实清楚,决定不开庭审理,现已审理终结。

  原审法院认定:
  一、合同诈骗罪、诈骗罪
  被告人王勇自2007年起先后向郭某、张某甲、李某、张某乙甲、石某、张某乙、魏某某等人高息借款,到2009年底产生300万元以上的高息债务。2010年4、5月,王勇与鲁侨公司经理刘某口头约定其挂靠鲁侨公司经营煤炭业务,并以该公司名义在中信银行淄博人民路支行开立银行账户,由王勇使用。6月4日,王勇以鲁侨公司名义与宁波东昊冶金燃料有限公司(以下简称东昊公司)签订煤炭购销合同,约定由鲁侨公司向东昊公司供应煤炭。6月12日,双方又签订补充协议,约定6月份执行的秦皇岛港港口交货的基础价为每吨690元,发煤数量为5万吨。同日,东昊公司向中信银行宁波分行申请开立以鲁侨公司为受益人、额度3500万元的国内信用证。同年6月14日,被告人王勇以鲁侨公司名义与被害人李某(淄博锂準工贸有限公司法定代表人)、高某乙(山东烨鹏工贸有限公司法定代表人)签订煤炭经营合作协议。在履行该合作协议过程中,王勇采取欺骗手段,以多种理由让李某、高某乙支付款项用于归还其个人债务或其他支出,累计骗取二人386.2万元。

  2010年7月,被告人王勇以女儿上学为由,骗取被害人李某15万元;同年8月,王勇以办理差额银行承兑汇票和质押贷款为由,骗取被害人李某149万元和10.08万元的煤炭。案发前,王勇归还25万元。

  二、虚报注册资本罪
  2010年10月,被告人王勇在注册成立淄博翔燕经贸有限公司(以下简称翔燕公司)时未实际出资,采取找他人垫资用于验资的方式骗取公司登记。同年12月,王勇在办理该公司增资业务时未实际出资,采取找他人垫资用于验资的方式骗取公司登记。

  三、伪造国家机关证件、印章罪
  2011年11月16日上午,被告人王勇被公安机关抓获时,随身携带的房产证中有4本系其伪造。
  认定上述事实的证据有:被害人李某、高某乙的陈述,刘某、张某乙乙等证人证言,授权委托书复印件、合作协议书复印件等书证,房产证、印章等物证,印章印文检验鉴定书等鉴定结论,电话录音等视听资料以及被告人王勇的供述和辩解等证据材料。

  原审法院认为,被告人王勇以非法占有为目的,在履行合同过程中骗取对方当事人财物,数额特别巨大;以非法占有为目的,采取欺诈手段骗取他人财物,数额特别巨大;伙同他人采取欺诈手段虚报注册资本,骗取公司登记,虚报注册资本数额巨大;伙同他人伪造国家机关证件、印章,其行为分别构成合同诈骗罪、诈骗罪、虚报注册资本罪、伪造国家机关证件、印章罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王勇一人犯数罪,应数罪并罚。被告人王勇在前罪有期徒刑执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法应当从重处罚。被告人王勇在伙同他人实施虚报注册资本、伪造国家机关证件、印章犯罪中起主要作用,系主犯。被告人王勇犯虚报注册资本罪以自首论,可从轻处罚。被告人王勇归案后认罪态度较好,其亲属代为退赔部分款项并被追缴部分财产,减轻了被害人的损失,可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二百六十六条、第一百五十八条、第二百八十条第一款、第六十九条、第六十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,以合同诈骗罪判处被告人王勇,有期徒刑十五年,并处罚金人民币三十万元;诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元;虚报注册资本罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币十万元;伪造国家机关证件、印章罪,判处有期徒刑一年六个月;数罪并罚,决定执行有期徒刑十九年,并处罚金人民币六十万元。

  宣判后,被告人王勇不服,以“不构成合同诈骗罪、诈骗罪,认定该二罪的事实不清,主要证据不充分;有投案自首情节”为主要理由提出上诉。辩护人以同样理由为其辩护。

  经二审审理查明的犯罪事实与证据:
  一、合同诈骗罪
  上诉人王勇自2007年起先后向郭某、张某甲、李某、张某乙甲、石某、张某乙、魏某某等人高息借款,到2009年底产生300万元以上的高息债务。2010年4、5月,王勇与鲁侨公司经理刘某口头约定其挂靠鲁侨公司经营煤炭业务,并以该公司名义在中信银行淄博人民路支行开立银行账户,由王勇使用。6月4日,王勇以鲁侨公司名义与宁波东昊冶金燃料有限公司(以下简称东昊公司)签订煤炭购销合同,约定由鲁侨公司向东昊公司供应煤炭。6月12日,双方又签订补充协议,约定6月份执行的秦皇岛港港口交货的基础价为每吨690元,发煤数量为5万吨。同日,东昊公司为表示做此笔业务的诚意,专门向中信银行宁波分行申请开立以鲁侨公司为受益人、额度3500万元的国内信用证。同年6月14日,上诉人王勇以鲁侨公司名义与被害人李某(淄博锂準工贸有限公司法定代表人)、高某乙(山东烨鹏工贸有限公司法定代表人)签订煤炭经营合作协议。在履行该合作协议过程中,王勇采取欺骗手段,以多种理由让李某、高某乙支付款项用于归还其个人债务或其他支出,累计骗取二人386.2万元。具体事实如下:

  1、2010年6月14日,上诉人王勇以只要投资100万元购买车皮计划即可正常运转生意为由,骗取被害人李某、高某乙100万元。
  2、2010年6月25日,上诉人王勇以只需70万元就可发运煤炭专列为由,骗取被害人李某、高某乙向内蒙古煤森工贸有限公司(以下简称煤森公司)账户汇款70万元。后煤森公司陆续退还王勇65万元,王勇将其中40万元归还个人借款,余款用于吃饭、住宿等支出。

  3、2010年7月9日,上诉人王勇以交鲁侨公司的管理费、以便开具发票结算煤款为由,骗取被害人李某、高某乙30万元。
  4、2010年7月24日,上诉人王勇以签订铁路运输合同需交押金为由,骗取被害人李某、高某乙向张某乙丙账户汇款20万元。后张某乙丙返还王勇5万元,其用于个人其他经营。

  5、2010年7月30日,上诉人王勇以签订煤炭购销合同需交订金为由,骗取被害人李某、高某乙向包头市林诚贸易有限公司(以下简称林诚公司)账户汇款170万元。后林诚公司陆续退还王勇110余万元及价值10万余元的煤炭,王勇将其中70-80万元归还个人借款,给李某朋友发了约3.8万元的煤炭,余款用于吃饭、住宿等支出。

  认定上述事实的证据有:
  (一)证实上诉人王勇案发前后曾向张某乙、李某、张某甲、郭某、石某等人大量借款,产生巨额高息债务事实的证据:
  1、证人张某甲的证言证实,王勇从2008年开始向其借款,起初每次5-10万元能按时还上。2009年底,王勇一次性向其借款40-50万元(月分红5分),后又陆续向其借款。王勇2010年还了40多万元,2011年还了30多万元,还欠156万元。

  2、证人郭某的证言证实,王勇2007年借其40多万元(利润每月不低于1万元),2010年8月10日归还20万元,2011年9月、10月分别归还2万元、5万元,本息还欠27.1万元。

  3、证人石某的证言证实,王勇从2009年7月开始向其借款(月息5分),先借了30万元,后又借了20万元,之后他隔段时间借其一部分钱然后还一部分,共计借款150万元。王勇归还了70-80万元,还欠60-70万元。

  4、证人张某乙的证言证实,2011年7月7日,王勇通过其介绍向范某某借款60万元(月息4分),该款至今未还。
  5、李某、张某乙甲出具的证明证实,2009年5月,王勇向其二人借款190万元,2010年归还50万元,2011年8月又借款20万元,还欠160万元。

  6、石某提供的借条复印件证实,2009年10月2日,王勇向石某借款90万元。
  7、张某乙提供的建设银行取款凭条、借条(均为复印件)证实,户名张某乙账户于2011年3月5日取款60.002833万元;同年7月7日,王勇向范某某借款60万元。

  8、上诉人王勇供述,2009年底,其向李某借款160万元左右(利息5分,包含张某乙甲的80万元),从2010年起还了一部分,还欠80万元;向张某乙借款50多万元(月息1角),还欠40多万元;向张某甲借款90多万元(月息1.5角),还了90多万元,还欠利息;向郭某借款35万元(月息5分),还欠20万元左右;向石某借款150万元。2011年5、6月,其向魏某某借款200多万元(月息1角),还欠200多万元。

  (二)证实上诉人王勇挂靠鲁侨公司并以该公司名义与东昊公司签订煤炭购销合同事实的证据:
  1、被害人李某、高某乙陈述,2010年6月14日,王勇持鲁侨公司的营业执照、煤炭经营资格证、开户许可证、税务登记证、授权委托书及印章等资料找李某谈生意,高某乙在场。王勇说鲁侨公司总经理刘某很忙,由他代为经营煤炭业务,每年交一定挂靠费。王勇还单独从鲁侨公司给山东烨鹏工贸有限公司(以下简称烨鹏公司)开具一份委托书。

  2、证人刘某(鲁侨公司法定代表人)的证言证实,2010年4月,王勇提出想挂靠鲁侨公司,其说可以,并将鲁侨公司企业法人营业执照、组织机构代码证、煤炭经营资格证、税务登记证、其身份证(均为复印件)给了王勇。5月左右,王勇打电话说他正与别人做笔煤炭生意,对方要验证鲁侨公司所有证件的原件,其让他从高某甲处拿走公司营业执照等证照原件。王勇一周左右将这些证照原件还给高某甲。王勇跟其提过去银行开户的事,其觉得做生意开户很正常。期间,中信银行淄博人民路支行的营业员打电话问是否委托王勇去银行开户,其说是。其未给王勇写过开户委托书、结算委托书。经辨认,从王勇处扣押的授权委托书复印件不是其出具的。鲁侨公司还在淄博市工商银行南定支行开过账户,开立该账户时所用的鲁侨公司财务专用章不是真章。因一枚财务专用章在淄博、滨州两地使用不方便,才另外刻的。

  3、证人高某甲的证言证实,刘某托其照看鲁侨公司,并保管该公司的证件、公章。2010年5月,刘某打电话说有个叫王勇的人做煤炭生意,需要用鲁侨公司营业执照等证照。后王勇找其拿走营业执照等证照原件,一周左右归还。

  4、证人朱某(中信银行淄博人民路支行员工)的证言证实,鲁侨公司在该行的开户业务是其办理的。按规定,企业开户需携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证以及法人代表、经办人的身份证(均需原件)、公章、印鉴章。鲁侨公司当时委托一个叫王勇的人,持该公司营业执照等证照原件、公章、印鉴章及刘某的授权书等资料办理的。其电话核实时,接电话的人自称是鲁侨公司的法人代表刘某,他承认委托王勇开户。

  5、证人张某乙丙(中信银行淄博人民路支行员工)的证言证实,鲁侨公司开户后,其和同事王某于同年6月2日去滨州回访,但没找到该公司。其按开户资料留的号码给王勇打电话,他说公司不在滨州办公。王勇当天携带鲁侨公司公章等印章找其,在回访书上盖了章。王勇当时说刘某不参与经营,他是负责人。

  6、证人陈某的证言证实,东昊公司是其集团下属公司。2010年,其介绍上海市华坤集团公司(以下简称华坤公司)董事长陈某甲与其子陈某(东昊公司法定代表人)认识,后华坤公司挂靠东昊公司做煤炭生意。后陈某甲说煤炭到秦皇岛准备卖给别人,让东昊公司给秦皇岛一家公司开了390万元的煤炭发票,但鲁侨公司至今未给东昊公司开具煤炭进项发票。

  7、证人戴某(华坤公司副总经理)的证言证实,2010年,华坤公司挂靠东昊公司,通过鲍某某与王勇的鲁侨公司签订煤炭购销合同。当时规定货到付款,但后来鲍某某打电话说已从内蒙古发煤让付款,华坤公司遂打给鲁侨公司400万元。后鲁侨公司给华坤公司发了一列约8039吨的煤炭到秦皇岛,但质量不合格。华坤公司联系王勇处理这些煤炭,也签了补充协议,但王勇一直拖着不处理。华坤公司遂自行卖了397万余元。华坤公司向王勇索要发票未果。华坤公司曾以东昊公司名义给鲁侨公司在中信银行开具额度3500万元的国内信用证。

  8、中信银行淄博人民路支行提供的鲁侨公司企业法人营业执照(正副本)、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证、申请书、公函、授权书、开立单位银行结算账户申请书及王勇、刘某的身份证(均为复印件)证实,王勇在该行办理鲁侨公司结算账户情况。

  9、中信银行淄博人民路支行提供的会计事项电话核实登记簿证实,该行工作人员朱某于2010年5月31日10时44分向鲁侨公司刘先生(号码15064351818)电话核实新开户情况。

  10、李某提供的煤炭购销合同、补充协议(均为复印件)证实,2010年6月4日,鲁侨公司与东昊公司签订煤炭购销合同,约定由鲁侨公司每月向东昊公司供应煤炭,交提货方式为秦皇岛东站或曹某某,履行期限自2010年6月至2011年5月。6月12日,双方签订补充协议,约定6月份执行的秦皇岛港港口交货的基础价为每吨690元,发煤数量为5万吨;因信用证暂无法到位,在不耽误火车发运计划前提下,双方在发运地执行装车车板交货,买方见到火车大票后以电汇形式付给卖方当列货款的75%,待货到秦皇岛东站、买方见到检测报告、铁路衡计量单、增值税专用发票等资料后,付给卖方剩余25%的货款。

  11、华坤集团提供的中信银行国内信用证(正本)、开立国内信用证申请书、补充协议(均为复印件)、情况说明,东昊公司提供的国内信用证注销通知书、增值税专用发票四份(均为复印件)证实,东昊公司于2010年6月12日向中信银行宁波分行申请开立以鲁侨公司为受益人、金额3500万元的国内信用证;8月12日,东昊公司与鲁侨公司就已到货煤炭质量不合格的责任承担及损失赔偿等问题签订补充协议;11月26日,东昊公司向秦皇岛市金易经贸有限公司开具8039吨、价税合计397.9305万元的增值税专用发票;2011年1月7日,该信用证因过有效期被注销。

  12、电话录音光盘一张证实,中信银行淄博人民路支行工作人员向刘某电话核实是否委托王勇到该行办理鲁侨公司开户业务时,刘某回答说是。
  13、上诉人王勇供述,2009年底,其找刘某想挂靠鲁侨公司,刘某口头答应。2010年3月左右,刘某将鲁侨公司煤炭经营许可证、组织机构代码证、开户许可证(均为原件、复印件)、营业执照、税务登记证(均为复印件)及公章、法人章、财务章、合同章给其。后刘某说要年审,要回鲁侨公司煤炭经营证等证照原件,但未要回印章。后其利用鲁侨公司相关证照复印件及印章做生意。其未实际向鲁侨公司支付挂靠费。

  (三)证实上诉人王勇以鲁侨公司名义,在履行与被害人李某、高某乙签订的煤炭经营合作协议过程中,骗取对方386.2万元事实的证据:
  1、被害人陈述
  (1)李某陈述,2010年6月14日,王勇对其和高某乙说他已向鄂托克旗棋盘井呼武煤矿(以下简称呼武煤矿)投资280万元,该矿年产1000万吨煤炭全部由他代理销售并出示授权委托书;还出示了鲁侨公司与东昊公司的煤炭购销合同及东昊公司开给鲁侨公司的信用证。王勇说每月供10列、每列8000吨的煤炭给东昊公司,每吨可挣30元,现只需其投资100万元要车皮计划即可正常运转。其和高某乙觉得王勇说得很保险。后三人商定由乙方高某乙代表烨鹏公司与甲方王勇代表的鲁侨公司签订合作协议,约定乙方给甲方注入资金100万元,甲方保证给乙方所有煤炭购销合同每吨提成10元。后从黄某某(高某乙妻子)账户汇入王勇账户100万元。6月23日,王勇和高某乙去内蒙古考察,但王勇既未带高某乙去呼武煤矿,也未让高某乙看车皮计划。6月25日,王勇打电话说还需70万元就可发列车,遂从黄某某账户汇入煤森公司账户70万元。打款后,王勇说火车正在装运煤炭。7月3日,王勇打电话说列车已发出8000吨煤炭。7月9日,王勇说需30万元交鲁侨公司的管理费,只有交完管理费,鲁侨公司才给东昊公司开具发票结算煤款。其和高某乙从烨鹏公司账户汇入王勇账户22万元,另给他8万元银行承兑汇票。后王勇要求追加投资。7月14日,三人又签定合同,约定乙方烨鹏公司给甲方王勇注入资金200万元,甲方保证和乙方按所有煤炭购销合同的提成6:4分成。7月下旬,王勇带其到内蒙古考察。7月24日,王勇说他要与张某乙丙签订从内蒙古发秦皇岛的铁路运输合同,需交押金20万元,其从妻子柳某账户汇给张某乙丙20万元。后其回到淄博。7月26日,王勇打电话说有批煤很便宜,但需交定金80万元,其从烨鹏公司账户汇入鲁侨公司账户80万元。7月底,其和王勇又去内蒙古。王勇代表鲁侨公司与姓杜的代表的林诚公司签订煤炭购销合同,对方要订金200万元,其说只有170万元,王勇说剩下30万元他出。7月30日,其从柳某账户汇入林诚公司账户170万元。次日,王勇说煤炭已通过列车发出。后王勇说前期所签合同共发出2个列,其和高某乙的提成为16万元,并打了欠条。同年10月,王勇给其朋友发了约3.8万元的煤炭。

  (2)高某乙陈述,其和李某被王勇行骗的经过、数额等情节,与李某的陈述基本一致。并陈述,其和李某合伙做生意,被骗的656万余元为二人共有。2010年6月下旬,其和王勇去内蒙古见到孟某某,王勇说孟某某对当地煤源很熟,且是一煤矿的股东。后其要求看看煤森公司,王勇先说领导在外面回不来,后又说见面怕影响不好,没让其见煤森公司的人。

  2、证人证言
  (1)张某乙乙(呼武煤矿矿长)证实,该矿2009年底以前法人代表是王甲,后变更为陈某乙。该矿未向鲁侨公司授权卖煤,王勇、孟某某也未向该矿投资。经辨认,侦查机关出示的授权委托书复印件中法定代表人签字为“王乙”,而公司原法定代表人为王甲。其问过王甲,他说未写过委托书。

  (2)孙某某(煤森公司法定代表人)证实,2009年,其与巴某签订煤炭经营合同,约定巴某以该公司名义独立经营,自负盈亏。其曾在中信银行开过尾号1231的账号给巴某专用。2011年,王勇给其打电话要钱,其问巴某。巴某说他2010年与王勇签订一份煤炭买卖合同,收到王勇70万元汇款。后生意未成,巴某于同年7月7日返给鲁侨公司30万元,于2011年4月通过银行打给王勇35万元。巴某说煤炭已发到张家口,王勇又不要了,留下5万元算是损失费。

  (3)张某乙丙(内蒙古恒海工贸有限公司法定代表人)证实,2010年7月,徐某带王勇等人找其,说想从内蒙古往秦皇岛运煤,让其帮助定铁路计划。其同意并与王勇签订合同,约定由其给他们找铁路计划,后王勇给其20万元订金。过了段时间,其给王勇打电话说要了铁皮计划并在铁路上留着地方,让他快来装煤,但王勇一直说没钱装煤,致使计划作废。这20万元,其给了徐某5万元,自己留了10万元(算作违约费),退给王勇5万元。

  (4)达某(内蒙古包头市土默特右旗经通煤炭运销有限公司经理)证实,2010年,一高姓朋友带王勇、孟某某(孟自称是鲁侨公司的)等人找其购买煤炭,并给了10万元订金。其说煤炭在火车站台,只要化验合格就可发煤。6月27日,其发了一列8160吨、价值534万元的煤炭到秦皇岛。7月28日,王勇向其账户打入480万元。王勇、孟某某说这列煤要发给上海一姓鲍的。8月5日,孟某某说要装船让其发煤,其又发了一列煤到秦皇岛。后王勇说装船必须发两列煤才行,其坚持发煤必须收钱。其等了十天,王勇一直说准备钱但就是没钱,遂将煤炭处理给别人,其损失40万元,孟某某写了证明。8月8日,他们给其写了结算协议。

  (5)杜某某(挂靠林诚公司经营煤炭)证实,2010年7月30日,其代表林诚公司、王勇代表鲁侨公司签订煤炭购销合同,后王勇打给其170万元作保证金。次日,王勇说有急事向其要回10万元。后王勇一直未提供在秦皇岛港收货的凭据,并以各种理由不让其发煤,合同未实际履行。后王勇多次索要该款。其2011年1月前陆续返还80万元,后又陆续返还40万元左右。期间,孟某某等人也持王勇的授权书向其要过现金,王勇还拉过煤炭。王勇违约给其造成很大损失,其扣了他30万元,共返还140万元左右(含约10万元的煤炭)。2011年6月3日,孟某某等人持王勇的授权书,与其签订终止合同的协议。

  3、书证
  (1)滨州市工商局提供的鲁侨公司设立登记情况表及法定代表人刘某的身份证复印件,鲁侨公司提供的公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证(均为复印件)证实,鲁侨公司的工商登记、法定代表人、银行开户等情况。

  (2)李某提供的鲁侨公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、开户许可证、税务登记证(均为复印件)证实,被告人王勇向李某、高某乙提供鲁侨公司相关证照情况。

  (3)李某提供的授权委托书复印件二份证实,2010年5月10日,呼武煤矿委托鲁侨公司协调办理2010年度煤炭买卖事宜,其一切代理行为均由该矿承担连带责任;同年6月14日,鲁侨公司授权王勇全权代表该公司办理与烨鹏公司关于宁波供煤业务联营合作事宜,其一切代理行为均由该公司承担连带责任。

  (4)李某提供的合作协议复印件二份证实,2010年6月14日,甲方王勇、鲁侨公司与乙方烨鹏公司就合作从包头铁路往秦皇岛发煤给东昊公司事宜达成协议,约定乙方给甲方注入资金200万元,甲方保证乙方享有所有煤炭购销合同每吨提成10元等;同年7月14日,双方重新达成合作协议,约定乙方给甲方注入资金200万元,甲方保证乙方享有所有煤炭购销合同的提成6:4分成,乙方追加的每笔资金都有王勇打收到条,甲方将银行印鉴交乙方代管等。

  (5)李某提供的齐商银行齐城支行网银转账凭证复印件、齐商银行人民路支行提供的账户交易明细单证实,2010年6月14日,户名黄某某、尾号0276账户向户名王勇、尾号0133账户转入100万元;王勇该账户于同日现金支取30万元,于次日现金支取60万元(含转备用金10万元),于6月18日现金支付4万元,于6月20日现金支取5.5万元。

  (6)李某提供的齐商银行电汇凭证、收费凭证(均为复印件)证实,2010年6月25日,户名黄某某、尾号0276账户向户名煤森公司、尾号1231账户汇入70万元。

  (7)孙某某提供的煤炭经营合作协议、银行转账凭条、存款业务回单、煤森公司账户交易明细(均为复印件),农业银行淄博鲁中商场储蓄所提供的账户往来明细证实,2009年12月21日,煤森公司与巴某签订煤炭经营合作协议,约定巴某以煤森公司注册手续为平台,依法为合同第三方提供煤炭购销代理有偿服务,煤森公司为巴某开具煤森公司在基本开户行监管下的独立结算账户;户名煤森公司、尾号1231账户于2010年6月25日转入70万元;户名巴某、尾号1776账户于2011年1月28日转入户名王勇、尾号5330账户5万元;户名王勇、尾号8211账户于3月11日存入5万元,于4月2日存入10万元;户名王勇、尾号7514银行卡于同年4月15日转账存款15万元。

  (8)中信银行淄博人民路支行提供的往来户明细表、转账支票复印件证实,户名鲁侨公司、尾号0671账户的开户交易情况;该账户于2010年7月7日向户名王勇账户转入30万元,于7月26日、27日分别存入80万元、400万元,于7月28日转出480万元。

  (9)李某提供的建设银行电子转账凭证复印件、农业银行淄博鲁中商场储蓄所提供的账户交易明细单、农业银行淄博高新区支行财会运营部提供的个人结算业务申请书复印件证实,2010年7月9日,户名烨鹏公司、尾号1877账户向户名王勇、尾号7514账户转入22万元;王勇该账户于同日存入8万元、22万元,后转入户名土默经通煤炭运销有限公司、尾号2853账户20万元。

  (10)李某提供的收到条复印件二份证实,2010年7月15日、7月28日,王勇以鲁侨公司及本人名义分别出具收到烨鹏公司现金200万元、100万元的收到条,并盖有鲁侨公司财务专用章。

  (11)李某提供的建设银行电子转账凭证复印件证实,2010年7月26日,户名烨鹏公司、尾号1877账户向户名鲁侨公司、尾号0671账户转入80万元。

  (12)达珂提供的鲁侨公司企业法人营业执照、煤炭经营资格证、税务登记证、开户许可证、组织机构代码证、收条、结算协议、中信银行电汇凭证、收费凭证、证明(均为复印件)证实,2010年7月27日,孟某某、鲍某某(还有一人名字看不清)向达某出具收到煤炭专列8160吨,保证在7月28日上午10点前付清煤款的收条;7月28日,户名鲁侨公司、尾号0671账户向户名达某、尾号2425账户电汇480万元;8月8日,甲方达某与乙方鲁侨公司、王勇、孟某某签订结算协议,约定甲方已将价值530.4万元的煤炭发给乙方,乙方已支付480万元,高国庆代乙方支付10万元,乙方还欠甲方40.4万元;8月18日,孟某某向达某出具因鲁侨公司孟某某两次未支付煤款,给达某造成损失共计90万元的证明,并盖有鲁侨公司合同专用章。

  (13)李某提供的煤炭购销合同、煤炭购销附加合同(均为复印件)证实,2010年7月30日,卖方林诚公司与买方鲁侨公司签订煤炭购销合同及附加合同。

  (14)李某提供的工商银行个人业务凭证、收到条,包头市郊区东园农村信用合作社提供的转账支票、进账单、客户交易明细对账单(均为复印件)证实,2010年7月30日,客户柳某向户名林诚公司、尾号5371账户汇入170万元;同日,王勇以鲁侨公司及本人名义出具收到烨鹏公司现金170万元的收到条,并盖有鲁侨公司财务专用章。

  (15)杜某某提供的委托书、协议书(均为复印件)证实,2011年6月3日,贾某某、孟某某、刘某甲代表鲁侨公司与杜某某代表的林诚公司签订协议书,商定于当日终止双方在2010年7月30日签订的煤炭购销合同,双方以后无任何经济纠纷。

  (16)李某提供的欠条复印件证实,2010年7月30日,王勇以鲁侨公司及本人名义出具欠烨鹏公司现金16.32万元的欠条,并盖有鲁侨公司财务专用章。

  (17)呼武煤矿提供的税务登记证复印件证实,该矿2010年1月4日的法人代表是陈某乙。
  (18)淄博市公安局临淄分局扣押物品清单证实,侦查机关从王勇处扣押鲁侨公司印章2枚、鲁侨公司合同专用章1枚、鲁侨公司财务专用章1枚、刘某印章2枚;从李某处扣押鲁侨公司财务专用章1枚。

  (19)淄博市公安局临淄分局经侦大队出具的办案说明证实,公安机关经多次查找未找到巴某、李某丙、孟某某。
  4、物证
  鲁侨公司印章2枚、鲁侨公司合同专用章1枚、鲁侨公司财务专用章2枚、刘某印章2枚,经被告人王勇当庭辨认,除从李某处扣押的鲁侨公司财务专用章是其私刻以外,其他印章均是刘某交给其本人的。

  5、鉴定结论
  淄博市公安司法鉴定中心(淄)公(司)鉴(文)字[2011]45号印章印文检验鉴定书证实,从王勇处扣押的《合作协议》、《授权委托书》上的“滨州市鲁侨经贸有限公司”两枚印文均不是鲁侨公司真实印章盖印,但与从王勇处扣押的“滨州市鲁侨经贸有限公司”印章的印文是同一印章盖印。

  6、被告人供述
  王勇当庭对其以鲁侨公司名义与李某、高某乙签订煤炭经营合作协议,先后收取二人466.2万元的事实无异议。其供述,2010年开始往内蒙古跑煤炭生意。同年5月,因缺少资金找李某、高某乙合作。其说自己挂靠鲁侨公司,并出示鲁侨公司的营业执照、授权委托书(该委托书是自己开具的)及印章等,还说已与煤森公司签定煤炭供应合同、与东昊公司签定煤炭销售合同,还有呼武煤矿的委托销售书(该委托销售书是孟某某给的,其不知真伪,与该矿未发生过业务)。后其代表甲方鲁侨公司与高某乙代表的乙方烨鹏公司签定合作协议,大致内容是双方共同经营煤炭生意,甲方负责全面的煤炭生意运作(跑生意所有费用均由其承担),乙方只负责出资200万元,乙方每吨煤炭提成15元。合同签订后,其对李某、高某乙说煤森公司现需订金,让他们投资100万元,生意就可运转。李某、高某乙随后打给其100万元。其将该款全部提出,打给孟某某30万元,孟某某又给了煤森公司李某丙作保证金,余款一部分归还个人借款,另一部分作为经费花了。后其和高某乙到内蒙古考察。其对高某乙说按与煤森公司的合同规定还差70万元,其让李某打给煤森公司70万元,但对方一直拖着不发煤。后煤森公司陆续退回65万元,其将其中40万元还了个人借款,剩下25万元吃饭、住宿等花了。后其与李某、高某乙重新签定合同,内容仍是双方共同经营煤炭生意,由烨鹏公司投资200万元,其负责跑业务,提成按4:6分成。后其和李某在内蒙古见到张某乙丙,张某乙丙可给其要铁皮计划,其让李某打给张某乙丙20万元。后生意不成,张某乙丙于2011年6、7月退回5万元,其将该款用于自己做生意支付运费了。7月,其和李某到包头考察,其以鲁侨公司名义与林诚公司签订煤炭购销合同,对方要求先付200万元,李某打给该公司170万元。后生意未成,林诚公司陆续退回110多万元,还发了10万余元的煤炭。其将其中70-80万元还了之前借的高利贷,剩下约30万元吃饭、住宿等作为经费花了。回到淄博后,孟某某说达某有一列已装车煤炭可发给东昊公司。因之前发煤找过达某并预付20万元订金,其对孟某某说可以,叫他考察好质量。其将此事告诉东昊公司一姓张的,姓张的和一姓鲍的去火车站看了煤炭觉得没问题,便让达某发煤(正常价值530万元)。发煤后,其将东昊公司之前汇的400万元打给达某,又让李某打给达某80万元。后发现达某发的煤炭达不到东昊公司的质量要求。其还以支付鲁侨公司管理费名义向李某要了30万元,其将该款借给孟某某。其和李某做生意期间,就发了达某这一列煤炭。为让李某、高某乙放心,就骗他们说已发了两列煤炭,并按两列煤炭的利润给李某打了16万元的欠条;还将其私刻的一枚鲁侨公司财务章给了李某。因其欠高利贷太多,大部分钱都还了高利贷,没有资金和能力做生意。

  上述证据,业经原审庭审举证、质证,认证,本院予以确认。
  二、诈骗罪
  2010年7月,上诉人王勇以女儿上学为由,骗取被害人李某15万元。同年8月,王勇以办理差额银行承兑汇票、质押贷款为由,先后骗取李某149万元和价值10.08万元的煤炭。案发前,王勇归还李某25万元。

  案发后,侦查机关扣押上诉人王勇尼桑SUV汽车一辆、现金900元;上诉人王勇亲属代其退赔被害人李某、高某乙10万元。
  认定上述事实的证据有:
  (一)被害人陈述
  李某陈述,2010年7月,王勇以女儿上学手头紧为由向其借款,当时其很信任王勇,就给了他一张15万元的转账支票。同年8月,王勇说中信银行朱某答应他交500万元可办理1000万元的差额银行承兑汇票,到时还其600余万元,余款可继续发列,但需煤炭作质押。其让王勇从王庄煤矿拉走其公司购买的次煤1007.06吨,价值10.08万元(王勇于10月8日补了欠条,内容为借李某10.08万元)。后王勇说朱某已筹了350万元,只要交上150万元差额保证金,1000万元的银行承兑汇票2天就可拿到。其和高某乙从张某乙丁处借了100万元,从王某乙处贴现50万元,共汇入鲁侨公司账户149万元(王勇于11月8日补了欠条,内容为加上利息共欠李某153万元)。2天后,王勇说朱某从魏某甲处拿了1000万元的承兑汇票,后又说朱某需考察后才给汇票。9月底,王勇拉其和朱某内弟到秦皇岛考察,后以烨鹏公司名义与广东一公司(王勇找的托)签订煤炭购销合同,并让高某乙到秦皇岛港交局大厅办理煤炭交易手续,以取得朱某内弟信任。后王勇又拉其和朱某内弟去内蒙古见了林诚公司杜经理,王勇说煤炭价格不合适就回来了。之后王勇找理由拖着一直不还钱,也见不到王勇本人。

  高某乙陈述,王勇行骗的经过、数额、手段与李某的陈述基本一致。
  (二)证人证言
  1、朱某(中信银行淄博人民路支行行长)证实,2010年5月,王勇到该行给鲁侨公司开户,二人开始认识。同年6月至7月,王勇多次找其办理贷款或差额银行承兑,但因他无法提供财务资料,该行没有给他办理贷款或差额银行承兑。当时王勇想办理500万元的差额承兑,其要求他用煤炭做质押贷款,但王勇说他的煤炭达不到标准,银行就没去考察,不可能给他办理差额承兑。王勇从未找其准备过钱,也未提过做生意投资之类的事。

  2、呼某甲证实,其在临淄区有处院子,王勇2009年以每年3万元价格租赁该院子,院内地磅等设备也作价卖给他,但王勇至今未支付租金。王勇还分别向其及其弟呼某乙借款6万元、4万元(借条包含利息5400元、3600元),至今未还。2010年,王勇从王庄煤矿拉来2000吨左右煤石。王勇被抓获后,因他欠其租赁费、设备款、借款,其将院内煤石处理了2万元,后将该院租给别人。

  (三)书证
  李某提供的转账支票复印件证实,2010年7月14日,出票人锂凖公司出具收款人王勇、金额15万元的转账支票一份。
  中信银行淄博人民路支行提供的往来户明细表、电子转账凭证复印件、转账支票复印件证实,户名鲁侨公司、尾号0671账户于2010年8月10日分三次存入149万元(此前账户余额2.92元);于同日向户名石某、尾号9662账户转入30万元,向户名郭某、尾号2619账户转入20万元,向户名张某甲、尾号1711账户转入16万元,向户名李某、尾号9955账户转入50万元;于8月10日、16日、20日分别向户名王勇、尾号5043账户转入10万元;于8月13日向户名王某丙、尾号2213账户转入0.5万元。

  呼某甲提供的借条复印件二份证实,王勇于2009年8月12日借呼某甲6.54万元、借呼某乙4.36万元,定于同年11月11日前归还。
  淄博市公安局临淄分局经侦大队出具的办案说明、锂凖公司出具的证明证实,该公司自2011年9月10日至10月27日共收到王勇退款25万元。

  (四)被告人供述
  王勇对收到李某164万元及价值10.08万元煤炭的事实无异议。其供述,2010年7月16日,其以女儿上学用钱为由向李某借款15万元,因其当时已借了别人的钱给女儿上学,便将这15万元借给孟某某,至今未还。同年8月,朱某说可用500万元办理1000万元的差额承兑,其将该事告诉李某,让李某借给其150万元,并说办完差额承兑后归还李某所有投资款,李某遂打给其149万元。后承兑未办成,将其中110多万元归还个人高息借款,剩下30余万元吃饭、住宿等花了。后朱某说可给其办理质押贷款,其去王庄煤矿拉了5000吨次炭(含李某的1000余吨)到其位于九仙村的煤厂,后贷款未办成就一直拖着。

  上述证据,业经原审庭审举证、质证,认证,本院予以确认。
  三、虚报注册资本罪
  2010年10月,上诉人王勇在注册成立翔燕公司时未实际出资,采取找他人垫资验资的方式骗取公司登记。同年12月,王勇在办理该公司增资业务时未实际出资,采取找他人垫资验资的方式骗取公司登记。

  认定上述事实的证据有:
  (一)证人证言
  1、王某丁证实,2010年10月,王勇持其身份证注册了翔燕公司。其当时并不知情,后来王勇说其是该公司法人代表。一个多月后,王勇让其到张店人民路行政办公中心在一份文件上签字,后来王勇说是公司增资800万元的文件。该公司从注册到增资,其均未实际出资,全部手续是王勇办理的。

  2、刘某甲证实,2010年10月,王勇说要注册一个公司,想让其作股东,其同意。王勇要了其身份证,其不知道他什么时间注册的,后来知道是翔燕公司。后王勇还让其到张店人民路行政办公中心在一份文件上签了字。该公司从注册到增资,其均未出资,都是王勇办的。

  (二)书证
  淄博市工商局提供的翔燕公司工商注册登记资料及临淄农村商业银行提供的翔燕公司账户往来明细证实,该公司于2010年10月20日成立,公司账户于10月22日存入注册资金200万元,同日分三次转出200万元;于12月27日申请将注册资本变更为1000万元,公司账户于12月29日存入800.016万元,同日分四次转出800万元。

  (三)被告人供述
  另案处理的荣甲供述,2010年10月左右,其帮王勇注册了一个200万元的公司(王勇提供的公司名称核准单上写的是翔燕公司),其收了王勇2.9万元手续费,后找王甲具体办理的。过了一个月左右,王勇又让其将该公司增资到1000万元,其收了王勇6万元左右现金,让王甲具体办理的增资事宜。公司注册、增资的资金是王甲解决的,她在验完资后将资金全部抽走。

  王勇供述,2010年10月成立翔燕公司,12月将注册资本由200万元变更为1000万元,其均未实际出资。公司的成立、增资都是其找荣甲办的,先后付给荣甲10万元好处费。

  上述证据,业经原审庭审举证、质证、认证,本院予以确认。
  四、伪造国家机关证件、印章罪
  2011年11月,上诉人王勇找别人伪造了4本房屋所有权证,均有“淄博市房产管理局”印文。
  认定上述事实的证据有:
  (一)证人证言
  1、贾某甲证实,2011年10月,其弟贾某某用其身份证购买了临淄区的住房,但贾某某没给其房产证,其未出过钱。
  2、贾某某证实,2010年10月,其从邢某甲手上买了西王的房子,落户在贾某甲名下。其从2010年5、6月开始跟王勇干,王勇从未付过工资。当时,其购房缺钱向王勇借款。王勇说垫付的50万余元就当还欠其工资(包括其雇的两名司机及大车钱,共约20万元),房子归其,具体数额年底再算。

  3、邢某乙证实,其父亲邢某甲在临淄区有一处房产。2011年10月,其和邢某甲通过中介将该处房产以55万元的价格卖给一男一女,房产落户在女的名下,谁出的房款其不清楚。

  (二)书证
  1、淄博市公安局临淄分局扣押物品清单及照片证实,公安机关从王勇处扣押所有人为贾某甲的房屋所有权证4本、所有人为贾某某的房屋所有权证1本。

  2、淄博市临淄区房产管理局出具的证明证实,所有人贾某甲、位于临淄区西王的房屋所有权证3本(尾页编号00040433)和所有人贾某某、位于临淄区西王的房屋所有权证1本(尾页编号00040435),经鉴定均系伪造。

  3、淄博市临淄区房产管理局提供的产权、产籍档案证明证实,临淄区西王的产权人是贾某甲,发证日期为2011年11月1日。
  (三)被告人供述
  王勇供述,被抓获时随身携带的5个房产证中有1个(名字是贾某甲)是真的,另外4个是假的,是其打电话找人造的。其伪造房产证的目的是为给贾某某孩子上学应付检查使用。临淄区西高生活区12号楼3单元1层房子的产权是贾某某的。其之前欠贾某某工资、运费共约20余万元,其给他垫付了35万元房款。

  本案还出示了下列综合证据:
  1、淄博市公安局临淄分局经侦大队出具的发破案经过、抓获经过、办案说明及证人曹某的证言证实,2011年6月21日上午,该经侦大队接被害人李某报案称被王勇以签订合同投资煤炭生意为由骗取656万余元,遂展开调查。9月1日,该大队民警询问王勇,其讲述了与李某签订合同及获取李某资金情况,并承诺归还资金。后王勇分三次存入李某账户25万元,期间王勇曾到该局解释过筹款困难。之后该局再给王勇打电话,其以多种理由拒不到公安机关。该局于11月14日立案侦查,并于11月16日在临淄区的福利彩票店内将王勇抓获。

  2、淄博市张店区人民法院(2005)张刑初字第260号刑事判决书、淄博市看守所刑满释放证明书证实,被告人王勇于2005年5月15日因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元,2006年2月15日刑满被释放。

  3、淄博市公安局临淄分局扣押物品清单证实,公安机关扣押王勇白色尼桑SUV汽车一辆(车牌号鲁C2W020)、现金900元。
  4、本院过付款收据及李某、高某乙出具的书面材料证实,被告人王勇的亲属代其退赔被害人李某、高某乙10万元。
  5、户籍证明证实,被告人王勇作案时已达到完全刑事责任年龄。
  上述证据,业经原审庭审举证、质证、认证,本院予以确认。
  关于上诉人王勇犯合同诈骗罪的事实不清,主要证据不足的上诉理由及辩护意见,经查,原审法院认定上诉人王勇,自2007年起向多人高息借款做生意,到2009年底已产生数百万元债务。该事实有债权人证实王勇借款的时间、数额,以及王勇借款的事由及债务产生的供述予以证实。为了归还债务,上诉人王勇挂靠在滨州市鲁侨经贸有限公司(以下简称鲁侨公司),以该公司的名义对外经营煤炭业务,并以该公司名义开立银行账户,王勇还伪造了该公司的授权委托书。2010年6月4日,王勇以鲁侨公司的名义与宁波东昊冶金燃料有限公司(以下简称东昊公司),签订煤炭购销合同。同年6月12日,东昊公司为表示做此笔生意的诚意,专门申请开立以鲁侨公司为受益人、额度3500万元的国内信用证。6月14日,王勇找到同是做煤炭生意的被害人李某、高某乙谎称自己每年有1000万吨的煤炭代理销售权,欲找投资人,二被害人见王勇手持鲁侨公司的所有证件及公章,还有授权委托书(伪造),以及鲁侨公司与宁波东昊公司的煤炭购销合同、东昊公司开给鲁侨公司的信用证,该信用证经过二人在银行验证,确信是真实的,便同意与其合作。因李某与高某乙系共同合伙人,二人与王勇商议,由高某乙代表李某与王勇签订合作协议,协议主要内容:甲方王勇代表鲁侨公司,乙方高某乙代表烨鹏公司,乙方给甲方注入资金200万元,甲方保证给乙方所有煤炭购销合同的提成6:4分成(甲方60%,乙方40%)。合作期间需乙方追加的每一笔资金(200万元之外),均有王勇打收条,款退回时乙方抽条或以银行电汇为准。协议签订后,王勇对李某、高某乙说他代表鲁侨公司与内蒙古的煤森公司签订了煤炭购销合同,现需投资100万元即可正常运转,高某乙将100万元汇入了王勇账户。当天王勇将款全部提走,未用于煤炭经营,而是直接将大部分资金归还了个人债务。为使二被害人相信自己所做的煤炭业务,王勇还带二人到内蒙古考察,并与包头市林诚贸易有限公司,签订煤炭购销合同,之后,以需交定金、需签铁路运输合同交押金、需交给鲁侨公司管理费才能开发票等理由骗二被害人向内蒙古的煤森工贸有限公司、包头市林城贸易有限公司以及个人账户汇款,汇款后,王勇又以各种理由拒绝履行合同或要求对方公司退还资金。王勇将陆续退还的资金又用于归还了个人债务。上述事实不仅有合作协议、二被害人证实王勇要款事由以及听王勇说“煤炭业务运行正常,二人应得提成16万元”,并给二人打了欠条的证言及书证,还有煤森公司、林诚公司及证人张某乙丙证实王勇与其公司签订合同后拒绝履行的证言。银行转账凭证、取款凭证、还款书证,债权人证言、借条等证据证实王勇得到被害人的款项后偿还债务的时间与数额。王勇因还债务已无能力做煤炭业务的供述与被害人陈述、证人证言、银行凭证等书证相互印证。从现已查明的事实与证据证实,王勇既无能力履行合同也无履行合同的诚意。王勇的欺诈行为、非法占有的目的可以从签协议时虚构事实、虚假承诺,得款后行为得到证实。原审法院认定上诉人王勇以合作经营形式签订合作协议,在履行合同过程中,恶意处分他人钱款,具有非法占有的故意,符合合同诈骗罪的构成要件。王勇犯合同诈骗罪的事实清楚,证据充分。其上诉理由及辩护意见不能成立。

  关于上诉人王勇不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见,经查,上诉人王勇以境外汇款的方式,将其女儿所需的资金汇出后,又以女儿上学急需15万元为由,向被害人李某借款。款到后,王勇即将该款借给他人使用。上述事实有境外汇款申请书、王勇供述予以证实。其采取虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取他人财物的行为,已构成诈骗罪。原审法院认定的事实清楚,证据充分。上诉人王勇明知自己不具备办理银行承兑汇票的条件,银行工作人员已明确告知不能给其办理的情况下,仍以能够办理银行差额承兑汇票为由,让被害人李某出资149万元,钱款到帐后王勇立即归还个人债务。该事实有银行工作人员朱某证言、银行账户往来明细表、电子转账凭条、当日向债权人账户转款情况等证据予以证实。王勇的上述行为亦符合诈骗罪的构成要件。其上诉理由及辩护意见不能成立。

  关于“上诉人王勇有投案自首情节”的上诉理由及辩护意见。经查,根据淄博市公安局临淄分局经侦大队出具的发破案经过、抓获经过、办案说明证实,在经侦大队已掌握上诉人王勇合同诈骗行为后,曾传王勇到公安机关解释过,之后,王勇便以各种理由拒不配合。公安机关立案后,2011年11月16日上午9时许,经侦大队接到群众举报称王勇在临淄区的一家福利彩票店内购买彩票。于是将福利彩票店内的王勇抓获。王勇的到案不具有自动投案的法定情节,不构成自首。

  本院认为,上诉人王勇以非法占有为目的,在履行合同过程中骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成合同诈骗罪。采取欺诈手段骗取他人财物,数额特别巨大,其行为构成诈骗罪。伙同他人采取欺诈手段虚报注册资本,骗取公司登记,虚报注册资本数额巨大,其行为构成虚报注册资本罪。伙同他人伪造国家机关证件、印章,其行为构成伪造国家机关证件、印章罪。上诉人王勇一人犯数罪,应数罪并罚,又系累犯,依法应当从重处罚。上诉人王勇在伙同他人实施虚报注册资本、伪造国家机关证件、印章犯罪中起主要作用,系主犯。其因涉嫌犯合同诈骗罪被采取强制措施后主动供述司法机关尚未掌握的虚报注册资本的事实,应以自首论。可以从轻处罚。上诉人王勇归案后,其亲属代为退赔部分款项并被追缴部分财产,可酌情从轻处罚。上诉人王勇的上诉理由及辩护人的辩护意见与事实不符,本院不予采纳。原审法院认定事实清楚,证据确实、充分,定性准确,量刑适当,审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第(一)项裁定如下:

  驳回上诉,维持原判。
  本裁定为终审裁定。

      审 判 长  路翠焕
      代理审判员  海媛媛
      代理审判员  袁 丽
      二〇一三年四月十六日
      书 记 员  刘婷婷

 

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