唐某某集资诈骗、诈骗案

  发布时间:2015-1-1 20:42:40 点击数:
导读:唐某某集资诈骗、诈骗案浙江省余姚市人民法院刑事判决书(2013)甬余刑初字第879号  公诉机关浙江省余姚市人民检察院。  被告人唐某某。因涉嫌犯票据诈骗罪,于2012年12月23日被余姚市公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪…

唐某某集资诈骗、诈骗案


浙江省余姚市人民法院
刑事判决书


(2013)甬余刑初字第879号



  公诉机关浙江省余姚市人民检察院。

  被告人唐某某。因涉嫌犯票据诈骗罪,于2012年12月23日被余姚市公安局刑事拘留,因涉嫌诈骗罪于2013年1月22日被依法逮捕。现羁押于余姚市看守所

  辩护人孙娟娟,浙江舜联律师事务所律师。

  余姚市人民检察院以余检刑诉(2013)800号起诉书指控被告人唐某某犯集资诈骗罪及诈骗罪,于2013年7月2日向本院提起公诉,本院于同日立案,并依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭审理了本案。余姚市人民检察院指派检察员陆军出庭支持公诉,被告人唐某某及其辩护人孙娟娟到庭参加诉讼。现已审理终结。

  余姚市人民检察院指控:

  一、集资诈骗

  2008年1月至2011年1月30日期间,被告人唐某某以非法占有为目的,明知其经营的某某有限公司(以下简称“某某公司”)已资不抵债、没有归还能力的情况下,仍以某某公司资金紧张为由,以支付月息贰分至五分为诱饵,向他人非法集资,骗取被害人胡某等十三人资金人民币(以下均为人民币)共计840万元,支付利息168.2万元,实际骗得671.8万元,所得赃款绝大部分被其用于归还前债、支付高额利息,小部分用于公司经营。具体如下:

  1.骗取被害人胡某以房产证作抵押的银行贷款40万元,支付利息2万元;

  2.骗取被害人胡某某借款20万元,支付利息1.2万元;

  3.骗取被害人陈某某借款90万元,支付利息27万元;

  4.骗取被害人段某某借款185万元,支付利息60万元;

  5.骗取被害人毛某某借款40万元,支付利息6万元;

  6.骗取被害人鲁某某作担保的借款15万元;

  7.骗取被害人陈某某借款65万元,支付利息12万元;

  8.骗取被害人张某某借款50万元,支付利息2万元;

  9.骗取被害人鲁某某借款180万元,支付利息30万元;

  10.骗取被害人杨某借款50万元,支付利息1万元;

  11.骗取被害人李某某借款35万元,支付利息9万元;

  12.骗取被害人郑某某向他人的借款60万元,支付利息18万元;

  13.骗取被害人张某某以投资款名义的借款10万元。

  另被告人唐某某尚欠范某某、杨某某等二十余人各类工程款300余万元。

  二、诈骗

  2011年1月29日,被告人唐某某以非法占有为目的,在债务累累的情况下,谎称为宁波某某有限公司购买钢材,从被害人周某某处骗得票面金额25万元的承兑汇票1份,并于次日携款逃跑。

  2012年12月15日,被告人唐某某在四川省凉山州西昌市被当地民警抓获。

  为证实上述事实,公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为,被告人唐某某身为公司直接负责的主管人员,在经营公司期间,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资671.8万元,数额特别巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,应当以(单位)集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人唐某某又以非法占有为目的,虚构事实,骗取公民财物25万元,数额巨大,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定,提请本院依法判处。

  被告人唐某某自愿认罪,但辩称其支付被害人的利息有的已超过了本金。

  辩护人的辩护意见是:被告人唐某某主观恶性不大,自愿认罪,能如实供述罪行,建议对其从轻处罚。

  经审理查明:

  一、非法吸收公众存款

  2006年至2011年1月30日期间,被告人唐某某在经营某某有限公司(以下简称“某某公司”)期间,违反国家金融管理法律,以某某公司资金紧张为由,以支付月息贰分至五分为诱饵,向社会不特定公众吸收存款共计765万元,支付利息150.2万元,给被害人造成经济损失614.8万元,具体如下:

  1.2006年3月,被告人唐某某以某某公司名义,通过以被害人胡某的房产证作抵押向银行贷款的方式向被害人胡某借款40万元,后付利息2万元,给被害人胡某造成损失38万元。

  2.2009年9月30日至同年12月29日,被告人唐某某以某某公司名义分两次共计向被害人胡某某借款20万元,后付利息1.2万元,给被害人胡某某造成损失18.8万元。

  3.2010年1月25日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人陈某某借款90万元,后付利息27万元,给被害人陈某某造成损失63万元。

  4.2006年至2010年10月期间,被告人唐某某以某某公司名义向被害人段某某借款185万元,后付利息60万元,给被害人段某某造成损失125万元。

  5.2010年1月24日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人毛某某借款40万元,后付利息6万元,给被害人毛某某造成损失34万元。

  6.2009年9月4日至2010年1月期间,被告人唐某某以某某公司名义向被害人陈某某两次借款65万元,后付利息12万元,给被害人陈某某造成损失53万元。

  7.2010年8月18日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人张某某借款50万元,后付利息2万元,给被害人张某某造成损失48万元。

  8.2006年至2009年期间,被告人唐某某以某某公司名义多次向被害人鲁某某累计借款180万元,后付利息30万元,给被害人鲁某某造成损失150万元。

  9.2010年9月28日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人杨某借款50万元,后付利息1万元,给被害人杨某造成损失49万元。

  10.2008年11月13日及2010年2月3日,被告人唐某某以某某公司名义两次向被害人李某某借款共计35万元,后付利息9万元,给被害人李某某造成损失26万元。

  11.2010年1月,被告人唐某某以某某公司名义,以投资分红的方式向被害人张某某借款10万元,给被害人张某某造成损失10万元。

  上述事实,有经庭审质证,本院予以确认的下列证据证明:

  书证

  (1)工商登记资料,证实某某有限公司系有限责任公司,已于2011年11月份被吊销,被告人唐某某系该公司法定代表人的事实。

  (2)借条、银行凭证、民事判决书,证实被告人唐某某向各被害人借款的事实。

  2.被害人陈述

  (1)被害人胡某陈述,证实2006年3月,被告人唐某某以某某公司名义,通过以被害人胡某的房产证作抵押向银行贷款的方式向被害人胡某借款40万元,后付利息2万元的事实。

  (2)被害人胡某某陈述,证实2009年9月30日至同年12月29日,被告人唐某某以某某公司名义分两次共计向被害人胡某某借款20万元,后付利息1.2万元的事实。

  (3)被害人陈某某陈述,证实2010年1月25日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人陈某某借款90万元,后付利息27万元的事实。

  (4)被害人段某某陈述,证实2006年至2010年10月期间,被告人唐某某以某某公司名义向被害人段某某借款185万元,后付利息60万元的事实。

  (5)被害人毛某某陈述,证实2010年1月24日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人毛某某借款40万元,后付利息6万元的事实。

  (6)被害人陈某某陈述,证实2009年9月至2010年1月期间,被告人唐某某以某某公司名义向被害人陈某某借款65万元,后付利息12万元的事实。

  (7)被害人张某某陈述,证实2010年8月18日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人张某某借款50万元,后付利息2万元的事实。

  (8)被害人鲁某某陈述,证实2006年至2009年期间,被告人唐某某以某某公司名义多次向被害人鲁某某累计借款180万元,后付利息30万元的事实。

  (9)被害人杨某陈述,证实2010年9月28日,被告人唐某某以某某公司名义向被害人杨某借款50万元,后付利息1万元的事实。

  (10)被害人李某某陈述,证实2008年11月13日至2010年2月3日期间,被告人唐某某以某某公司名义向被害人李某某借款35万元,后付利息9万元的事实。

  (11)被害人张某某陈述,证实2010年1月,被告人唐某某以某某公司名义,以投资分红的方式向被害人张某某借款10万元的事实。

  3.被告人唐某某的供述,被告人唐某某如实供述了上述犯罪事实。

  二、诈骗

  2011年1月29日,被告人唐某某以非法占有为目的,以预收工程款的名义,谎称为宁波某某有限公司购买钢材,从被害人周某某处骗得票面金额25万元的承兑汇票1份,并于次日逃离余姚。

  2012年12月15日,被告人唐某某在四川省凉山州西昌市被当地民警抓获。

  上述事实,有经庭审质证,本院予以确认的下列证据证明:

  1.书证

  (1)领款凭证,证实2011年1月29日,被告人从被害人周某某处领取25万元的承兑汇票一份的事实。

  (2)抓获经过,证实2012年12月15日,被告人唐某某在四川省凉山州西昌市被当地民警抓获的事实。

  (3)户籍证明,证实被告人唐某某的身份情况。

  (4)扣押、发还清单,证实在抓获被告人唐某某时扣押了现金5500元及随身物品,相关随身物品已发还给被告人唐某某的亲属的事实。

  2.被害人周某某陈述,证实2011年1月29日,被告人唐某某以预收工程款的名义,谎称为宁波某某有限公司购买钢材,从被害人周某某处骗得票面金额25万元的承兑汇票一份的事实。

  3.被告人唐某某供述,被告人唐某某如实供述了上述犯罪事实。

  关于公诉机关指控被告人唐某某尚欠范某某、杨某某等二十余人各类工程款300余万元的事实,本院认为,该节事实属于相应的民事法律关系范畴,与被告人唐某某的犯罪事实无涉,故本院对该节事实不予认定。

  关于公诉机关指控被害人鲁某某为被告人唐某某向他人借款承担担保责任而向他人支付15万元以及被害人郑某某为被告人唐某某向他人借款60万元,被告人唐某某为此支付18万元利息的事实。本院认为,认定该两起事实构成犯罪的相关证据不足,故本院对该两起事实不予认定。

  关于被告人唐某某辩解部分借款所归还的利息已超过所借本金的意见,与本院查明的事实不符,不予采信。

  本院认为,被告人唐某某身为公司直接负责的主管人员,在经营公司期间,违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,公诉机关指控被告人唐某某的该节事实构成集资诈骗罪不当,应予纠正。被告人唐某某又以非法占有为目的,虚构事实,骗取公民财物,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控该节事实的罪名成立。被告人唐某某犯两罪,依法应当数罪并罚。被告人唐某某归案后能如实供述自己的犯罪事实,又在庭审中自愿认罪,依法予以从轻处罚。辩护人据此请求对被告人唐某某从轻处罚的相关辩护意见,本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第(一)项及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定,判决如下:

  一、被告人唐某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金二万元,决定执行有期徒刑九年,并处罚金七万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年12月15日起至2021年12月14日止)。

  二、被告人唐某某已扣押在案的五千五百元予以追缴,继续追缴被告人唐某某违法所得六百三十九万二千五百元。其中,返还被害人胡某三十八万元;返还被害人胡某某十八万八千元;返还被害人陈某某六十三万元;返还被害人段某某一百二十五万元;返还被害人毛某某三十四万元;返还被害人陈某某五十三万元;返还被害人张某某四十八万元;返还被害人鲁某某一百五十万元;返还被害人杨某四十九万元;返还害人李某某二十六万元;返还被害人张某某十万元;返还被害人周某某二十五万元。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

  审 判 长 盛 辉
  人民陪审员 叶厥翔
  人民陪审员 黄永明
  二Ο一三年八月二十八日
  书 记 员 刘益言



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