王哲雄集资诈骗案

  发布时间:2015-1-1 20:55:22 点击数:
导读:王哲雄集资诈骗案浙江省宁波市中级人民法院刑事判决书(2013)浙甬刑一初字第53号  公诉机关浙江省宁波市人民检察院。  被告人王哲雄,因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年3月21日被余姚市公安局刑事拘留,同年4月24日被逮捕…

王哲雄集资诈骗案


浙江省宁波市中级人民法院
刑事判决书

(2013)浙甬刑一初字第53号


  公诉机关浙江省宁波市人民检察院。
  被告人王哲雄,因涉嫌犯集资诈骗罪于2012年3月21日被余姚市公安局刑事拘留,同年4月24日被逮捕。现羁押于余姚市看守所。
  辩护人窦鹤年,浙江鑫浩律师事务所律师。
  辩护人贾永强,河南豫上律师事务所律师。
  浙江省宁波市人民检察院以甬检刑诉[2013]46号起诉书指控被告人王哲雄犯集资诈骗罪,于2013年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,于同年4月24日公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察员胡艳辉出庭支持公诉,被告人王哲雄及其辩护人窦鹤年、贾永强到庭参加诉讼。同年5月17日再次公开开庭审理了本案。宁波市人民检察院指派检察员胡艳辉出庭支持公诉,被告人王哲雄及其辩护人贾永强到庭参加诉讼。现已审理终结。
  浙江省宁波市人民检察院指控,2009年下半年以来,被告人王哲雄以从事银行承兑汇票买卖经营需要资金为由,先后从应嘉等人处募集资金。2010年10月起,被告人王哲雄为牟取非法利益,通过广西籍男子梁华(另案处理)进行网络赌博,并继续以从事银行承兑汇票买卖经营需要资金等为由,从应嘉、杨可扬等十余人处大量募集资金。自2009年10月至2012年3月,被告人王哲雄非法募集资金共计人民币(以下货币单位均为人民币)8 168.955万元,除以支付利息、返还本金的形式归还部分资金外,实际骗得资金共计4 347.42万元。被告人王哲雄将上述骗得的资金,主要用于赌博,造成巨额亏空。2012年3月19日,被告人王哲雄在河北省廊坊市向公安机关投案。
  为证明上述事实,公诉机关提供了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为,被告人王哲雄以非法占有为目的,采用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王哲雄有自首情节。提请本院依法判处。
  被告人王哲雄对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人认为:1.王哲雄积极向公安机关交待同案人员住址、电话等信息,使公安机关得以抓获同案人员,系立功。2.王哲雄具有自首情节,系初犯,且积极退赔赃款,主观恶性和社会危害性均较小。请求法庭对王哲雄从轻或减轻处罚。
  经审理查明:
  2009年下半年以来,被告人王哲雄因经营银行承兑汇票亏损、赌球等原因欠下巨额债务。2010年8月至2012年3月,王哲雄明知已没有偿还能力,仍以经营银行承兑汇票需要资金等理由,从应嘉、杨可扬、叶哲宇等十余人处非法募集资金7 900余万元,除以支付利息、返还本金等形式归还部分资金外,实际骗得约4 342.72万元。王哲雄将上述骗得的资金主要用于赌球、购买彩票。具体如下:
  1.2009年10月至2011年2月,被告人王哲雄通过应嘉从黄节解处募集资金共计200万元,以支付利息形式归还给黄节解108万元,给予应嘉好处费25万元;2011年10月,王哲雄从应嘉处募集资金200万元归还给黄节解,给予应嘉好处费6万元,又以支付利息形式归还给应嘉33万元。王哲雄从应嘉处实际骗得136万元。
  2010年10月至2011年11月,被告人王哲雄从应嘉处募集资金共计440万元,以支付利息形式归还124.5万元,实际骗得315.5万元。
  2010年10月至12月,被告人王哲雄向应嘉募集资金,应嘉从施利丰处借款共计50万元给王哲雄,王哲雄以支付利息、好处费形式归还给应嘉34.2万元,从应嘉处实际骗得15.8万元。应嘉则以支付利息、返还本金形式归还给施利丰63.3万元。
  2.2011年4月至11月,被告人王哲雄单独或通过魏潇从梁珂阳处募集资金共计100万元,以支付利息形式归还给梁珂阳22.16万元,给予魏潇好处费2万元,从梁珂阳处实际骗得77.84万元。
  2010年8月至2012年1月,被告人王哲雄从魏潇处募集资金共计45.16万元,以支付利息形式归还29.7万元,扣除上述2万元好处费后实际骗得13.46万元。
  3.2010年10月至2011年12月,被告人王哲雄从叶哲宇处募集资金共计1 000万元,以支付利息、返还本金形式归还754.21万元,实际骗得224.79万元。
  4.2010年11月至2012年2月,被告人王哲雄从王云江处募集资金共计778.67万元,以支付利息、返还本金形式归还700.82万元,实际骗得77.85万元。
  5.2011年2月至2012年2月,被告人王哲雄从黄汇丰处募集资金共计103.425万元,以支付利息、返还本金形式归还50.975万元,实际骗得52.45万元。
  6.2011年4月至2012年3月,被告人王哲雄从杨可扬处募集资金共计4 965万元,以支付利息、返还本金形式归还1 663.62万元,实际骗得3 301.38万元。
  7.2011年11月至12月,被告人王哲雄从徐旺来处募集资金共计190万元,以支付利息、返还本金形式归还123.25万元,实际骗得66.75万元。
  8.2012年2月,被告人王哲雄从姚科丰处骗得21万元。
  9.2012年3月,被告人王哲雄以收购银行承兑汇票为由,从李泸捷处募集票面金额共计60万元的银行承兑汇票6份,后支付33万元,扣除贴息后实际骗得约24.9万元。
  10.2012年3月,被告人王哲雄以上述同样理由,从于卡利处募集票面金额为15.7万元的银行承兑汇票1份,扣除贴息后实际骗得15万余元。
  2012年3月19日,被告人王哲雄主动至河北省廊坊市公安局广阳分局北大街派出所投案。本院审理期间,王哲雄通过其家属代为退赔400万元,并取得了被害人的谅解。
  以上事实,有公诉机关、辩护人提供,并经庭审质证、认证的下列证据证实:
  1.被害人应嘉、魏潇、梁珂阳、叶哲宇、王云江、黄汇丰、杨可扬、徐旺来、姚科丰、李泸捷、于卡利陈述,证明被告人王哲雄以经营银行承兑汇票需要资金等理由,向上述被害人募集资金或银行承兑汇票的时间、金额、利率及事后归还款项等事实。
  2.证人黄节解、施利丰、鲍英娣证言,证明被告人王哲雄向应嘉募集部分资金的事实。
  3.证人梁华、黄丽蕉证言及辨认笔录,证明被告人王哲雄伙同梁华参与赌球的事实。经梁华辨认,指认了被告人王哲雄。
  4.证人徐秀春证言,证明被告人王哲雄以经营银行承兑汇票为由,利用其身份证办理银行卡的事实。
  5.借款合同、借条、银行账户明细清单、银行客户回单、转账凭证、银行卡存款凭条等材料,证明被告人王哲雄向被害人募集资金的时间、金额等,以及王哲雄与梁华部分资金往来情况。
  6.银行承兑汇票复印件,证明被告人王哲雄向李泸捷、于卡利募集银行承兑汇票的事实。
  7.物证诺基亚手机1部及提取的短信照片、投注记录、登陆日志等材料,证明被告人王哲雄参与赌球、购买彩票的事实。
  8.宁波市暂扣物品专用票据、情况说明、车辆信息,证明案发后,余姚市公安局从被告人王哲雄处暂扣诺基亚手机1部、车牌号为浙BF833M的宝马牌小型越野客车1辆。
  9.冻结存款通知书,证明余姚市公安局冻结被告人王哲雄银行存款10万余元的事实。
  10.结算业务申请书回单,证明被告人王哲雄通过其家属代为退赔400万元的事实。
  11.被害人谅解书,证明基于被告人王哲雄家属积极代为退赔,被害人对王哲雄表示谅解并要求从轻处罚的事实。
  12.河北省廊坊市公安局广阳分局北大街派出所出具的到案经过等材料,证明被告人王哲雄主动投案的到案情况。
  13.余姚市兰江街道下菱社区居民委员会出具的证明,证明被告人王哲雄平时表现良好,无其他违法乱纪现象。
  14.户籍证明,证明被告人王哲雄的身份情况。
  15.被告人王哲雄供述,其对上述事实供认不讳,所供与上述其他证据能相互印证。
  本院认为,被告人王哲雄以非法占有为目的,采用诈骗方法进行非法集资,数额特别巨大并且给他人利益造成特别重大损失,其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王哲雄犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,且积极退赃并取得了被害人的谅解,综合以上情节予以减轻处罚。辩护人的相关辩护意见与法相符,予以采纳。被告人王哲雄的违法所得,依法责令退赔。被告人王哲雄所提供的同案人员联络方式等信息并非司法机关按照正常工作程序无法掌握的同案人员藏匿的线索,不属立功。辩护人的相关辩护意见与法不符,不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条、第六十七条第一款、第六十四条的规定,判决如下:
  一、被告人王哲雄犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币五十万元;(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2012年3月19日起至2027年3月18日止。罚金限于判决生效之日起一个月内缴纳。)
  二、责令被告人王哲雄将违法所得人民币4 342.72万元,退赔给被害人。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审 判 长   钱  成
审 判 员   陆 建 强
人民陪审员   邵 泽 太
二○一三年五月三十日
代书 记 员   俞  红



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